1.公司诈骗犯罪涉及多种罪名,常见如合同诈骗罪、集资诈骗罪,各罪名立案标准有别。合同诈骗罪需以非法占有为目的,在签合同、履行合同期间,骗取对方财物达二万元以上就应立案追诉。集资诈骗罪同样以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资,个人集资诈骗达十万元以上、单位集资诈骗达五十万元以上的,应立案追诉。
2.为避免公司陷入诈骗犯罪风险,公司要加强内部管理,建立严格的合同审查和资金监管制度。员工要提升法律意识,学习相关法律法规,在业务操作中严格遵守法律规定。相关部门应加强监管,加大对诈骗犯罪的打击力度,营造良好的市场环境。
法律分析:
(1)公司实施诈骗犯罪有多种罪名,常见的如合同诈骗罪和集资诈骗罪,各罪名立案标准存在差异。
(2)合同诈骗罪要求以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,数额达二万元以上就应立案追诉。
(3)集资诈骗罪同样需以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额达十万元以上、单位集资诈骗数额达五十万元以上的,应予以立案追诉。
(4)在实际判定时,要结合具体案情和对应的罪名来确定是否符合立案条件。
提醒:
公司诈骗犯罪情况复杂,不同案情对应不同法律适用,若涉及相关问题,建议咨询专业人士进一步分析。
(一)若发现公司可能存在合同诈骗行为,当涉及骗取对方当事人财物数额达二万元以上,可收集相关合同、付款凭证、沟通记录等证据向公安机关报案。
(二)若怀疑公司有集资诈骗情况,个人集资诈骗数额达十万元以上或单位集资诈骗数额达五十万元以上,要保留好集资协议、转账记录、宣传资料等,及时向警方反映。
(三)在报案前,可以先向专业律师咨询,确认公司行为是否符合相应罪名的构成要件。
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉;第四十四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应当予以立案追诉。
1.公司诈骗犯罪常见罪名有合同诈骗罪、集资诈骗罪等,各罪名立案标准有别。
2.合同诈骗罪:若以非法占有为目的,在签合同、履行合同中骗对方财物,数额达二万元以上,应立案追诉。
3.集资诈骗罪:以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资,个人集资诈骗十万以上、单位五十万以上,应立案追诉。具体要结合案情和罪名判断。
结论:
公司实施诈骗犯罪涉及合同诈骗罪、集资诈骗罪等,合同诈骗数额二万元以上、个人集资诈骗十万元以上或单位集资诈骗五十万元以上应立案追诉,具体依实际案情和罪名判断。
法律解析:
根据相关法律规定,公司诈骗犯罪涉及多种罪名,不同罪名有不同立案标准。合同诈骗罪要求以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,数额达二万元以上就应立案追诉。集资诈骗罪同样以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额十万元以上、单位集资诈骗数额五十万元以上的,应予以立案。在实际情况中,要准确认定公司诈骗犯罪,需结合具体案情和适用的罪名来综合判断。如果遇到公司诈骗相关的法律问题,难以自行判断是否达到立案标准或对罪名适用存在疑问,建议及时向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。
专业解答集资诈骗犯罪指的是个人或单位以非法占有为目的,用欺骗的方式非法募集资金。个人集资诈骗超过十万元就会被视为“数额较大”,需要立案侦查并追责;而单位犯罪则需要达到五十万元及以上才会构成“数额较大”的标准,也需要立案侦查。
专业解答变相吸收公众存款数额在二十万元以上的予以立案。非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的等。
专业解答变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的予以立案。涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的等。
专业解答集资诈骗行为,个人涉案超10万、单位超50万即立案。依《刑法》,非法占有为目的,用欺骗手段集资,涉案金额达标准者,将判五年以下徒刑或拘役,并处2万至20万元罚金。
专业解答非法吸收公众存款数额在20万元以上的就可以立案,一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,情节严重的判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,若是依旧不知道个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额可以选择继续阅读此文。
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