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非法吸收公众存款罪要怎样立案

李* 湖南-长沙 刑事立案咨询 2026.01.29 06:40:06 478人阅读

非法吸收公众存款罪要怎样立案

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结论:
非法吸收公众存款罪立案由公安机关负责,满足特定数额标准或其他情形应立案追诉,发现线索可向公安机关报案。
法律解析:
根据相关规定,非法吸收公众存款罪的立案追诉有明确标准。当非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上,或给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上时,公安机关应予以立案。即使未达上述数额标准,但2年内因该行为受过2次以上行政处罚后又实施,或造成恶劣社会影响等严重后果的,同样应当立案。这体现了法律对非法吸收公众存款行为的严格规制,旨在保护公众财产安全和金融秩序稳定。如果发现非法吸收公众存款的犯罪线索,应及时向公安机关报案,由其审查决定是否立案。若您遇到类似法律问题或有相关疑惑,可向专业法律人士咨询,获取详细准确的法律建议。

2026-01-29 09:39:00 回复
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非法吸收公众存款罪立案由公安机关负责。当出现非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失数额达50万元以上这些情形时,应予以立案追诉。即使未达上述数额标准,但在2年内因该行为受过2次以上行政处罚后又犯,或造成恶劣社会影响等严重后果,同样应当立案。

解决措施和建议如下:
1.公众要增强法律意识和风险防范意识,不轻易参与高息揽储等可能涉及非法吸收公众存款的活动。
2.金融机构应加强监管,对异常资金流动等情况及时预警。
3.若发现非法吸收公众存款犯罪线索,要及时向公安机关报案,协助打击此类犯罪。

2026-01-29 09:13:40 回复
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法律分析:
(1)非法吸收公众存款罪的立案职责归属公安机关。当出现特定情形时,就会被立案追诉。比如非法吸收或变相吸收公众存款数额达到100万元以上,这体现了金额方面的立案标准。
(2)从吸收对象数量看,非法吸收或变相吸收公众存款对象有150人以上的,也满足立案条件,反映出涉及人数众多时法律的介入。
(3)若给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上,同样会被立案。
(4)即使未达到上述数额标准,但有在2年内因相关行为受过行政处罚2次以上又实施,或者造成恶劣社会影响等情形,也应当立案。发现犯罪线索向公安机关报案,由其审查决定是否立案。

提醒:公众要警惕非法吸收公众存款行为,遇到类似情况及时报案。不同案件具体情形有别,建议咨询以进一步分析。

2026-01-29 09:04:45 回复
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(一)若发现非法吸收公众存款的犯罪线索,可收集相关证据,如转账记录、合同协议、宣传资料等,然后前往当地公安机关进行报案。
(二)报案时要清晰准确地描述犯罪行为的具体情况,包括时间、地点、涉及人员、金额等关键信息。
(三)配合公安机关的调查工作,如实提供自己所知道的信息,不隐瞒、不谎报。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时具有下列情节之一的,应予立案追诉:
(一)曾因非法集资受过刑事追究的;
(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;
(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

2026-01-29 08:11:50 回复
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1.非法吸收公众存款罪由公安机关负责立案。
2.有以下情形应立案追诉:吸收或变相吸收公众存款达100万元以上;涉及对象150人以上;给存款人造成直接经济损失50万元以上。
3.未达上述标准,但2年内因该行为受2次以上行政处罚又犯,或造成恶劣影响等,也应立案。
4.发现线索可向公安机关报案,由其审查决定是否立案。

2026-01-29 07:58:16 回复
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