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立案口头合同诈骗案需要哪些证据

雍* 陕西-安康 金融诈骗辩护咨询 2026.01.26 19:43:33 495人阅读

立案口头合同诈骗案需要哪些证据

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(一)收集证明合同存在的证据,可从双方沟通方面入手,保存好聊天记录、通话录音,也可寻找了解情况的证人提供证言,以此证明双方有过交易的口头约定。
(二)获取证明对方诈骗行为的证据,留意对方是否使用虚假身份信息、有无提供不实项目情况等,保留好相关记录。
(三)涉及款项往来时,要保留好转账记录、收款凭证等,明确诈骗金额,证明自身财产损失。
(四)若有交易凭证、业务文件等能体现交易过程异常的材料,也一并提供,辅助证明诈骗事实。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

2026-01-26 22:48:02 回复
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1.立案口头合同诈骗案,得提供证明诈骗存在的证据。
2.要有证明合同存在的证据,如聊天记录、通话录音、证人证言,证明双方有口头约定。
3.需有证明对方诈骗的证据,像虚假身份、不实项目记录等。涉及款项的,转账记录等证明损失的凭证也不能少。
4.交易凭证、业务文件能证明交易异常,可辅助立案,应一并提供。证据相互印证利于认定事实。

2026-01-26 22:04:02 回复
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结论:
立案口头合同诈骗案,需提供证明合同存在、对方实施诈骗行为、财产损失的证据,若有相关交易凭证等辅助证据也应提供。
法律解析:
依据相关法律规定,在处理口头合同诈骗案件时,证据是认定犯罪事实的关键。证明合同存在的证据,如聊天记录、通话录音、证人证言等,能证实双方存在交易的口头约定,这是构成合同诈骗的基础。证明对方实施诈骗行为的证据,像虚假身份信息、不实项目情况等记录,可表明对方存在欺诈故意。涉及款项往来时,转账记录、收款凭证等能证明财产损失的证据,有助于明确诈骗金额。相关交易凭证、业务文件等辅助证据,可帮助司法机关判断交易过程是否异常。这些证据相互配合,能更有力地证明诈骗事实。如果遇到类似口头合同诈骗的情况,对证据收集等方面存在疑问,可向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

2026-01-26 22:00:25 回复
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立案口头合同诈骗案,关键在于提供能证明诈骗事实存在的证据。证据需涵盖合同存在、诈骗行为实施、财产损失及交易异常等方面。

1.证明合同存在,可提供双方沟通的聊天记录、通话录音、证人证言等,以此表明双方曾就交易事项达成口头约定。
2.证明对方实施诈骗行为,应提供虚构事实或隐瞒真相的相关记录,如虚假身份信息、不实项目情况等。
3.涉及款项往来时,转账记录、收款凭证等证明财产损失的证据不可或缺,可明确诈骗金额。
4.相关交易凭证、业务文件等若能辅助证明交易过程异常,也应一并提供。

提供上述证据,能使它们相互印证,助力司法机关认定诈骗事实,推动立案工作顺利开展。

2026-01-26 20:30:58 回复
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法律分析:
(1)证明合同存在的证据是立案基础,沟通的聊天记录、通话录音、证人证言等,可证明双方曾达成口头约定,为诈骗事实认定提供前提。
(2)证明对方实施诈骗行为的证据是关键,虚假身份信息、不实项目情况等记录,能直接体现诈骗手段。
(3)涉及款项往来时,转账记录、收款凭证等证明财产损失的证据,可明确诈骗金额,是衡量案件严重程度的重要依据。
(4)相关交易凭证、业务文件等辅助证据,可证明交易过程异常,与其他证据相互印证,助力司法机关认定诈骗事实。

提醒:证据收集要合法合规,不同案件证据情况有别,建议咨询以进一步分析。

2026-01-26 19:46:01 回复
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