首页 > 法律咨询 > 辽宁法律咨询 > 本溪法律咨询 > 本溪刑事立案法律咨询 > 骗取贷款票据承兑达到什么标准会立案

骗取贷款票据承兑达到什么标准会立案

赵** 辽宁-本溪 刑事立案咨询 2026.01.24 17:49:16 319人阅读

骗取贷款票据承兑达到什么标准会立案

其他人都在看:
本溪律师 刑事辩护律师 本溪刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

法律分析:
(1)对于以欺骗手段获取银行或其他金融机构贷款、票据承兑的行为,有明确的立案追诉标准。当涉及数额达到一百万元以上时,属于较为严重的情况,会被司法机关立案追诉。
(2)即便未达到一百万元的数额标准,但存在多次以欺骗手段获取贷款、票据承兑的行为,也会被纳入立案追诉范围。这表明多次实施此类欺骗行为同样会受到法律制裁。
(3)若给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上,司法机关也会立案。这体现了对金融机构财产权益的保护。
(4)造成金融机构重大经济损失或存在其他严重情节的情况,也会被依法追究刑事责任。

提醒:以欺骗手段获取金融机构贷款、票据承兑风险极大,不要触碰法律红线。不同案情的认定和处理存在差异,如有相关疑问,建议咨询进一步分析。

2026-01-24 21:09:00 回复
咨询我

(一)金融机构应加强审核力度,对贷款和票据承兑申请进行严格审查,核实申请人提供信息的真实性,避免被欺骗手段蒙混过关。
(二)建立健全风险预警机制,当发现申请人存在多次申请、信息可疑等情况时,及时进行调查和风险评估。
(三)一旦发现有以欺骗手段取得贷款、票据承兑且符合立案追诉标准的行为,金融机构要及时向司法机关报案,配合司法机关的调查工作。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;
(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
(三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;
(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

2026-01-24 19:43:00 回复
咨询我

1.用欺骗手段获取银行等金融机构贷款、票据承兑,有以下情形应立案追诉。
2.骗得贷款、票据承兑数额超百万。
3.未达百万,但多次欺骗获取。
4.给金融机构造成直接损失超二十万。
5.造成重大损失或有其他严重情节。
符合上述标准,司法机关会追究刑事责任。

2026-01-24 19:40:09 回复
咨询我

结论:
以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑,符合特定情形的应立案追诉并追究刑事责任。

法律解析:
根据相关法律规定,存在四种情形会被立案追诉。情形一是欺骗获得贷款、票据承兑数额达一百万元以上;情形二是虽未达此数额标准,但多次实施欺骗获取行为;情形三是给金融机构造成直接经济损失二十万元以上;情形四是造成金融机构重大经济损失或有其他严重情节。一旦符合这些标准,司法机关将依法追究刑事责任。这是为了维护金融秩序和保障金融机构的合法权益。如果遇到涉及此类金融欺骗行为的相关法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2026-01-24 19:30:02 回复
咨询我

1.以欺骗手段获取银行等金融机构贷款、票据承兑,达到特定情形会被立案追诉并追究刑事责任。这些情形包括骗取数额达一百万元以上、虽未达此数额但多次骗取、给金融机构造成二十万元以上直接经济损失,以及造成重大经济损失或有其他严重情节。
2.为避免此类法律风险,金融机构应加强贷款审核流程,严格审查贷款申请人的资质和资料真实性,建立完善的风险预警机制,及时发现异常情况。同时,相关监管部门要加大对金融诈骗行为的打击力度,提高违法成本。对于个人和企业,要增强法律意识,通过合法合规途径获取金融支持,诚信经营。

2026-01-24 19:16:14 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 达到什么标准对违法票据承兑罪才能立案?

    专业解答无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与达到什么标准对违法票据承兑罪才能立案?相关的法律知识,希望能对您有帮助。

    2024.02.29 1433阅读
  • 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立案标准

    专业解答很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立案标准相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。

    2024.02.27 1292阅读
  • 达到什么标准骗取票据承兑罪才能立案?

    专业解答随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着达到什么标准骗取票据承兑罪才能立案的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    2024.02.24 1905阅读
  • 在什么标准下骗取贷款、票据承兑、金融票证罪才立案

    专业解答骗取贷款、票据承兑、金融票证罪立案标准是数额一百万以上,造成的经济损失数额二十万以上,多次骗取贷款和票据承兑造成重大损失的行为。根据犯罪情节的严重程度量刑一般在三年以下到七年以下徒刑。

    2024.08.25 2021阅读
  • 构成骗取贷款票据承兑金融票证罪怎么处罚

    2025.06.26 1315阅读
  • 骗取贷款票据承兑金融票证罪既遂处罚标准有哪些

    2025.05.29 1040阅读
  • 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪如何处罚?

    律师解析 1、给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 2、给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 3、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

    2025.05.27 990阅读
  • 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪处罚标准是怎么规定?

    律师解析 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等;给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

    2025.05.20 1080阅读
  • 现行刑法对骗取贷款、票据承兑、金融票证罪既遂量刑是如何规定的?

    律师解析 现行刑法对骗取贷款、票据承兑、金融票证罪既遂量刑的规定如下: 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

    2025.05.18 1124阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫