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挪用资金案件立案的条件是什么

赵** 福建-泉州 职务侵占辩护咨询 2026.01.10 03:49:51 326人阅读

挪用资金案件立案的条件是什么

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法律分析:
(1)挪用资金案属于公安机关管辖的刑事案件,立案需满足法定条件。行为主体为公司、企业或其他单位的工作人员,且需利用职务上的便利,将本单位资金挪用归个人使用或借贷给他人。

(2)立案追诉的具体情形包括三种。一是挪用本单位资金数额达到五万元以上,且超过三个月未归还;二是挪用本单位资金数额达到五万元以上,用于进行营利活动;三是挪用本单位资金数额达到三万元以上,用于进行非法活动。

(3)只要满足上述三种情形中的任意一种,公安机关就会依法予以立案,并对相关人员追究刑事责任。

提醒:
若发现单位资金被挪用,应及时收集资金流向、职务便利相关证明材料并向公安机关报案,不同案情的处理细节存在差异,建议咨询专业人员进一步分析。

2026-01-10 08:57:02 回复
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(一)确认管辖机关。挪用资金案属于公安机关管辖的刑事案件,单位或相关知情人发现疑似挪用行为时,应向当地公安机关报案,由公安机关依法开展侦查工作。

(二)掌握立案追诉标准。满足以下任一情形的,公安机关应予立案:
1.挪用本单位资金数额五万元以上,超过三个月未归还;
2.挪用本单位资金数额五万元以上,用于营利活动;
3.挪用本单位资金数额三万元以上,用于非法活动。

(三)准备报案材料。报案时需提供能证明挪用事实的证据材料,包括资金往来记录、财务凭证、职务证明文件等,以便公安机关快速核实是否符合立案条件。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条:
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

2026-01-10 07:41:55 回复
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挪用资金相关案件属于公安机关管辖的刑事案件,需满足特定条件才会被立案追诉。

单位工作人员利用职务便利,挪用本单位资金归个人使用或借予他人,金额达五万元以上且超过三个月未归还的,公安机关会依法立案。

若挪用资金金额在五万元以上且用于营利活动,无论是否超过三个月,均符合立案标准。

若挪用资金金额在三万元以上且用于非法活动,公安机关将直接立案,追究相关人员的刑事责任。

2026-01-10 05:46:35 回复
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结论:
挪用资金案属于公安机关管辖的刑事案件,满足法定金额和情形时公安机关应予立案追诉。

法律解析:
挪用资金案由公安机关负责管辖。根据相关规定,公司企业或其他单位的工作人员利用职务便利挪用本单位资金,有三种情形之一的应予立案追诉。一是挪用资金五万元以上超过三个月未还;二是挪用资金五万元以上进行营利活动;三是挪用资金三万元以上进行非法活动。只要符合上述任一情形,公安机关会依法立案并追究刑事责任。若发现单位资金被挪用的情况,建议及时向公安机关报案,并向专业法律人士咨询,以维护单位的合法权益。

2026-01-10 04:32:06 回复
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挪用资金案属于公安机关管辖的刑事案件,立案需满足特定的数额与行为条件,符合条件之一的公安机关将依法立案并追究刑事责任。

1.挪用本单位资金数额达到五万元以上,且超过三个月未归还的,公安机关应予立案追诉。

2.挪用本单位资金数额在五万元以上,用于进行营利活动的,无论是否归还,公安机关均应立案追诉。

3.挪用本单位资金数额达到三万元以上,用于进行非法活动的,公安机关将予以立案追诉。

上述情形均是挪用资金案的法定立案条件,相关单位或个人发现符合上述情形的,可及时向公安机关报案,公安机关将根据报案材料及调查结果,依法决定是否立案并开展后续侦查工作。

2026-01-10 04:16:58 回复
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    2024.10.11 1220阅读
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