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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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不知情为诈骗犯洗钱如何处理

付** 四川-德阳 金融诈骗辩护咨询 2025.12.28 06:06:46 343人阅读

不知情为诈骗犯洗钱如何处理

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(一)积极配合调查,如实向司法机关陈述事情经过,协助查明真相。
(二)收集并提供能证明自己不知情的证据,如交易基于正常经济往来、有合理商业目的及流程等相关证据。
(三)对于被依法处理的相关资金,如冻结、扣押等,等待诈骗案件处理完毕,若资金与诈骗无关,可要求依法返还。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。若主观上并非明知,则不构成该罪。

2025-12-28 12:03:01 回复
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1.若在不知情的情况下为诈骗犯洗钱,应积极配合调查。我国法律规定,洗钱罪需主观明知,确实不知情则不构成该罪。
2.要证明自己不知情,可提供基于正常经济往来、有合理商业目的及流程的交易证据。
3.被卷入调查时,如实陈述事情经过,协助司法机关查明真相。
4.经查明确实不知情,虽不会被追究刑事责任,但相关资金可能被依法处理,待诈骗案处理完,与诈骗无关的资金会返还。要证明不知情,依法维护权益。

2025-12-28 10:56:48 回复
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结论:
不知情为诈骗犯洗钱不构成洗钱罪,但要证明自己不知情,配合调查,相关资金可能被依法处理,待查明与诈骗无关后应返还。
法律解析:
依据我国法律,洗钱罪的构成需主观上明知。若确实不知情为诈骗犯洗钱,不构成此罪。不过,当事人需证明自己不知情,可提供交易基于正常经济往来、有合理商业目的及流程等证据。被卷入调查时,要如实陈述事情经过,协助司法机关查明真相。经查明确实不知情,不会被追究洗钱罪刑事责任,但相关资金可能会被冻结、扣押等。待诈骗案件处理完毕,若资金与诈骗无关,会依法返还。在此过程中,关键是要证明自己不知情,从而依法维护自身权益。如果遇到此类情况不知如何处理,可向专业法律人士咨询,以获得更精准有效的法律帮助。

2025-12-28 09:44:39 回复
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1.不知情为诈骗犯洗钱不构成洗钱罪,因洗钱罪主观上需明知。但要积极配合调查,关键在于证明自己不知情。
2.证明不知情可提供交易基于正常经济往来、有合理商业目的及流程等相关证据。被卷入调查时如实陈述事情经过,协助司法机关查明真相。
3.若经查明确实不知情,不会被追究洗钱罪刑事责任。不过相关资金可能会被依法冻结、扣押,待诈骗案件处理完毕,若资金与诈骗无关,会依法返还。
4.建议在日常经济活动中,保持谨慎,注意交易对方的背景和资金来源。遇到可疑情况及时咨询专业法律人士,依法维护自身权益。

2025-12-28 08:33:21 回复
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法律分析:
(1)我国法律规定洗钱罪的构成需主观明知,若确实不知情为诈骗犯洗钱,不构成洗钱罪。这是判定是否犯罪的重要依据。
(2)若被卷入此类事件,要积极证明自己不知情。可提供交易基于正常经济往来、有合理商业目的及流程等相关证据,来支撑自己的主张。
(3)面对调查需如实陈述事情经过,协助司法机关查明真相。若最终查明确实不知情,不会被追究洗钱罪刑事责任。
(4)不过相关资金可能会被依法冻结、扣押等,待诈骗案件处理完毕,若资金与诈骗无关,会依法返还。

提醒:
在证明自己不知情时要确保证据真实有效,不同案件情况有别,建议咨询以进一步分析。

2025-12-28 06:53:42 回复

你好,关于上述的问题,解答如下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;对于从犯,根据犯罪情节的轻重,应当从轻、减轻或免除处罚。法条链接:《刑法》1、第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2、第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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知识科普 律师解析
  • 诈骗行为不知情犯罪吗?

    专业解答确定不知情的一般是不会构成犯罪的,诈骗罪的主观要件就是故意的行为,只要故意以非法占有为目的而诈骗他人钱财达到数额较大的,那么就会处三年以下的有期徒刑,并处相应的罚金。遇到诈骗行为不知情犯罪吗不清楚的,可以了解一下本文的内容。

    2024.02.20 2807阅读
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