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非法支付结算类非法经营立案标准是什么

万** 山西-临汾 刑事立案咨询 2025.12.27 07:50:57 431人阅读

非法支付结算类非法经营立案标准是什么

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(一)若发现有人使用受理终端或网络支付接口等,通过虚构交易等非法方式支付货币资金,数额达二百万元以上或造成经济损失一百万元以上,可收集交易记录等证据向公安机关报案。
(二)当遇到非法为他人提供单位银行结算账户套现或转个人账户服务,数额二百万元以上或造成经济损失一百万元以上的情况,保留相关银行流水等凭证,及时举报。
(三)若有非法为他人提供支票套现服务,数额一百万元以上或造成经济损失五十万元以上,要留存支票、交易凭证等,向有关部门反映。
(四)遇到其他情节严重的非法资金支付结算业务情形,详细记录相关情况,配合调查。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定,非法从事资金支付结算业务,有上述情形之一的,应予立案追诉。

2025-12-27 14:45:03 回复
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1.若通过受理终端或网络支付接口,用虚构交易等非法方式给指定付款方支付资金,金额达200万以上,或造成100万以上经济损失,会被立案追诉。

2.非法为他人提供单位银行结算账户套现或转个人账户服务,金额200万以上,或造成100万以上经济损失,也会被追诉。

3.非法为他人提供支票套现服务,金额100万以上,或造成50万以上经济损失,同样会被追诉。

4.其他情节严重的情形也会被追诉,具体案件要结合实际判断。

2025-12-27 12:55:02 回复
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结论:
非法从事资金支付结算业务,若出现使用特定方法支付资金数额达二百万元以上或造成经济损失一百万元以上、为他人提供单位银行结算账户套现等服务数额达二百万元以上或造成经济损失一百万元以上、为他人提供支票套现服务数额达一百万元以上或造成经济损失五十万元以上,以及其他情节严重情形的,应予立案追诉。

法律解析:
依据相关法律规定,对于非法从事资金支付结算业务的行为有明确的立案追诉标准。在不同的非法资金结算情形下,有着不同的数额及损失要求。如使用受理终端等非法方式支付货币资金、为他人提供单位银行结算账户套现或转个人账户服务时,数额二百万元以上或造成经济损失一百万元以上;为他人提供支票套现服务时,数额一百万元以上或造成经济损失五十万元以上,均要立案追诉。同时,其他情节严重的情形也在此范围内。不过,实际案件需结合具体情况综合判定。若遇到与非法资金支付结算业务相关的法律疑问,建议及时向专业法律人士咨询,以便获得准确的法律建议和解决方案。

2025-12-27 10:55:14 回复
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1.非法从事资金支付结算业务严重扰乱金融秩序,损害金融安全和市场稳定,法律对其立案追诉有明确规定。使用受理终端或网络支付接口等虚构交易等非法方式支付资金、为他人提供单位银行结算账户套现或转个人账户服务、提供支票套现服务,达到一定数额或造成相应经济损失,以及其他情节严重的情形,都应立案追诉。
2.对于金融机构,要加强内部监管,建立严格的业务审核机制,对异常交易及时预警和核查。相关部门应加大执法力度,加强对非法资金支付结算业务的打击。公众也要提高法律意识,不参与非法资金支付结算活动,发现可疑情况及时举报。

2025-12-27 10:14:37 回复
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法律分析:
(1)使用受理终端或网络支付接口等虚构交易等非法方式支付货币资金,数额达二百万元以上,或造成经济损失达一百万元以上,符合立案追诉标准。这表明此类通过虚假交易进行资金操作的行为,一旦涉及金额达到一定程度,就会被法律关注。
(2)非法为他人提供单位银行结算账户套现或单位银行结算账户转个人账户服务,数额二百万元以上,或造成经济损失一百万元以上,也会被立案追诉。这是对非法利用单位账户进行资金违规操作的打击。
(3)非法为他人提供支票套现服务,数额一百万元以上,或造成经济损失五十万元以上,同样在立案追诉范围内。这种行为扰乱了金融秩序。
(4)其他情节严重的情形也会被考虑。虽然未明确界定,但说明法律并非局限于上述列举情况。

提醒:
在资金支付结算业务中要严格遵守法律规定,避免参与非法资金操作,若涉及类似情况,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。

2025-12-27 08:33:40 回复
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