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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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非法洗钱团伙一般会怎么判

杨* 重庆-涪陵区 刑事处罚辩护咨询 2025.12.12 22:43:05 384人阅读

非法洗钱团伙一般会怎么判

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结论:
非法洗钱构成洗钱罪,个人和单位犯罪都有相应处罚,量刑依犯罪情节、洗钱数额等综合判定。
法律解析:
为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为之一的构成洗钱罪。个人犯此罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。在司法实践中,具体量刑会充分考虑犯罪情节、洗钱数额等多方面因素。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家应坚决抵制。若遇到与洗钱罪相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确合法的解决方案。

2025-12-13 05:57:01 回复
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1.非法洗钱构成洗钱罪,法律明确对洗钱行为及单位犯洗钱罪作出了惩处规定。洗钱罪旨在打击掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质的行为,包括提供资金账户等。量刑根据情节轻重有所不同,个人犯罪情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
2.对于单位犯罪,会对单位判处罚金,同时对相关责任人员也有相应量刑。
3.建议相关部门加强对金融机构的监管,建立健全资金监测体系,及时发现和防范洗钱行为。个人和单位应增强法律意识,不参与任何形式的洗钱活动,避免触犯法律红线。

2025-12-13 05:24:05 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪旨在打击为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为。这些特定犯罪涵盖毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪类型。当实施如提供资金账户等相关行为时,就可能构成洗钱罪。
(2)个人犯洗钱罪,量刑根据情节轻重有所不同。情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)单位犯洗钱罪,采取双罚制,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节较轻处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。具体量刑会综合考虑犯罪情节和洗钱数额等因素。

提醒:
参与洗钱活动后果严重,个人和单位都要避免涉及。不同洗钱案情复杂多样,若面临相关法律问题,建议咨询以获取专业分析。

2025-12-13 03:31:38 回复
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(一)个人和单位都应避免参与非法洗钱活动,在日常经济往来中,要谨慎对待资金来源不明的交易,不随意为他人提供资金账户。
(二)企业和金融机构要建立健全反洗钱内部控制制度,加强对客户身份的识别和交易的监测,及时发现并报告可疑交易。
(三)若发现身边有非法洗钱行为,应及时向相关部门举报,如公安机关、金融监管机构等。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-12-13 01:56:58 回复
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1.非法洗钱会构成洗钱罪。若为掩盖特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会组织犯罪等)所得及收益来源和性质,有提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,判五年到十年有期徒刑,并处罚金。
2.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对主管和责任人,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重,处五年到十年有期徒刑。量刑会综合犯罪情节、洗钱数额等因素。

2025-12-13 00:31:14 回复
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