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警察如何判定是否存在合同诈骗

熊* 陕西-汉中 金融诈骗辩护咨询 2025.12.05 09:57:25 470人阅读

警察如何判定是否存在合同诈骗

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警察判定合同诈骗,从以下方面入手:
一是查有无虚构事实行为,像虚构单位、伪造证明签合同。
二是看主观有无非法占有目的,如携款逃匿、挥霍财物。
三是审查合同履行能力,明知无能力还大量骗财的,有诈骗可能。
四是关注财物处置方式,未用于约定事项或用于违法活动,增加诈骗可能性。最后综合证据依法判定。

2025-12-05 16:15:07 回复
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结论:
警察判定合同诈骗会从行为人有无虚构事实隐瞒真相行为、主观是否有非法占有目的、有无合同履行能力以及取得财物后的处置方式等方面着手,并综合全案证据依据事实和法律判定。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》规定,合同诈骗是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物。警察判定时,虚构事实、隐瞒真相的行为,像虚构单位签订合同等,这是常见的诈骗手段表现。主观上有非法占有目的,如携款逃匿、挥霍财物无法返还,体现了其诈骗的故意。无履行能力却大量骗财,以及取得财物后不用于约定事项或正常经营而是用于违法活动,这些都符合合同诈骗的特征。综合全案证据判定,能确保结果的准确性和公正性。如果遇到可能涉及合同诈骗的情况,建议及时向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2025-12-05 14:22:43 回复
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警察判定合同诈骗会综合多方面因素。关键在于从行为表现、主观目的、履行能力和财物处置等方面审查。

具体审查内容有:一是看有无虚构事实、隐瞒真相的行为,像虚构单位或冒用他人名义签合同、伪造产权证明作担保。二是考量主观上是否有非法占有目的,如签订合同后携带对方财物逃匿、挥霍财物致无法返还。三是审查合同履行能力,若签订合同时明知无履行能力却大量骗取财物,有合同诈骗嫌疑。四是看取得财物后的处置方式,未用于合同约定事项或正常经营,而是用于违法活动等,增加合同诈骗可能性。

解决措施和建议:警察判定时应全面收集证据,综合全案情况判断。公民签订合同时要保持警惕,仔细审查对方资质和合同条款,避免陷入合同诈骗陷阱。

2025-12-05 14:02:43 回复
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法律分析:
(1)警察判定合同诈骗,会先关注行为人的行为是否存在虚构事实、隐瞒真相。像虚构单位或冒用他人名义签合同、伪造产权证明作担保这类行为,都是判定的重要依据。
(2)主观目的也是关键考量因素。若在签订合同后出现携带对方财物逃匿、挥霍财物致无法返还等情况,可认定行为人有非法占有目的。
(3)合同履行能力同样不容忽视。签订合同时明知无履行能力却大量骗取财物,极有可能构成合同诈骗。
(4)财物处置方式也能反映问题。若取得财物后未用于合同约定事项或正常经营,而是用于违法活动,会增加合同诈骗的可能性。最后,警察会综合全案证据,依据事实和法律作出判定。

提醒:在签订合同过程中要保持警惕,仔细审查对方情况。若怀疑遭遇合同诈骗,建议及时咨询以进一步分析。

2025-12-05 13:25:11 回复
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(一)警察判定合同诈骗时,会审查行为人是否有虚构事实、隐瞒真相的行为,像虚构单位、冒用他人名义签合同,伪造产权证明作担保等情况。
(二)考量行为人主观上有无非法占有目的,比如签合同后携带对方财物逃匿、挥霍财物致无法返还等。
(三)审查合同履行能力,若签订合同时明知无履行能力却大量骗取财物,可能构成合同诈骗。
(四)看行为人取得财物后的处置方式,未用于合同约定事项或正常经营,而是用于违法活动等,增加合同诈骗可能性。最后综合全案证据,依据事实和法律作出判定。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

2025-12-05 11:32:53 回复

您好,关于被诈骗多少钱警察才会立案这个问题,我的解答如下,  诈骗罪的立案标准各省市不同,在三千元至一万元以上。如果达不到诈骗罪立案标准的,可以按治安案件处理。    法律依据:  1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。  骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:  (一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;  (二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;  (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;  (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;  (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。  诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”  2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。  3、《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。

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