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非吸金额多少可以立案

杨* 陕西-渭南 刑事立案咨询 2025.12.02 00:53:39 372人阅读

非吸金额多少可以立案

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结论:非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,个人吸存数额达一百万元以上、对象一百五十人以上、造成存款人直接经济损失五十万元以上或有恶劣社会影响等情况,以及单位吸存数额五百万元以上、对象五百人以上或造成直接经济损失二百五十万元以上等情形,均应立案追诉。
法律解析:依据相关法律规定,非法吸存行为严重扰乱金融秩序,损害公众利益。当个人或单位的吸存行为满足上述数额、对象数量或损失等条件时,就会被依法立案追诉。这些标准是为了精准打击此类违法犯罪行为,维护金融市场的稳定和安全。如果您对非法吸收公众存款相关法律问题存在疑惑,或者自身遇到类似情况,建议及时向专业法律人士咨询,以便更好地维护自身合法权益。

2025-12-02 06:45:05 回复
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非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序,有多种情形应立案追诉。对于个人,吸收数额达一百万元以上、对象一百五十人以上、给存款人造成直接经济损失五十万元以上,或造成恶劣社会影响等严重后果,都在立案范围内。单位非法吸存数额在五百万元以上、对象五百人以上,或造成直接经济损失二百五十万元以上等情况也需立案。

解决措施和建议如下:
1.金融监管部门应加强日常监管,对各类金融活动进行严格审查,及时发现并制止非法吸存行为。
2.加强金融知识普及,提高公众风险意识和识别能力,避免陷入非法吸存陷阱。
3.司法机关加大打击力度,对非法吸存犯罪行为依法惩处,形成有效震慑。

2025-12-02 04:46:17 回复
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法律分析:
(1)非法吸收公众存款或变相吸收公众存款行为严重扰乱金融秩序,当达到一定标准就会被立案追诉。个人非法吸存数额达一百万元以上,这一数额标准是衡量其行为严重性的重要指标,表明其对金融秩序可能造成较大冲击。
(2)非法吸存对象达到一百五十人以上,涉及众多人员利益,会引发社会不稳定因素,所以也属于立案追诉情形。
(3)给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上,这直接损害了公众的财产权益,需要法律介入。
(4)造成恶劣社会影响或其他严重后果,这是一个兜底条款,涵盖了一些难以量化但危害极大的情形。对于单位非法吸存,数额、对象数量和造成损失的标准更高,体现了法律对单位责任的不同考量。

提醒:参与非法吸存活动存在巨大风险,无论是个人还是单位都应遵守法律法规,远离此类违法活动。若遇到类似情况,建议及时咨询以获取专业分析。

2025-12-02 03:05:10 回复
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(一)对于个人,如果涉及非法吸收公众存款行为,要严格控制吸收存款的数额不超过一百万元,吸收对象不超过一百五十人,避免给存款人造成五十万元以上的直接经济损失,防止造成恶劣社会影响或其他严重后果。
(二)对于单位,要把控好非法吸存数额不超过五百万元,吸收对象不超过五百人,避免造成二百五十万元以上的直接经济损失。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在五百万元以上的,或对象五百人以上,或给存款人造成直接经济损失数额在二百五十万元以上的等情形,也应立案追诉。

2025-12-02 02:58:02 回复
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1.个人非法吸存或变相吸存,有以下情形应立案:吸存金额达百万以上;吸存对象超150人;给存款人造成直接损失50万以上;造成恶劣社会影响或严重后果。

2.单位非法吸存,吸存金额500万以上、对象500人以上,或造成直接损失250万以上等情况,也会被立案追诉。

2025-12-02 01:04:51 回复

对于非法吸收公共存款罪的数额巨大认定这个问题,解答如下,非法吸收公众存款罪立案标准:根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:  一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。  二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。  三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。  根据最高人民2001年1月21日《全国审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(法[2001]8号)文件规定,个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款500 万元以上的,可以认定为“数额巨大”。  非法吸收公众存款罪量刑标准:《刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。【处三年以下有期徒刑、拘役,并处或单处罚金的情形】  1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元至100万元,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元至500万元;  2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;  3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失50万元以上的。  【处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的情形】  1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上,或者因本罪行为受过两次处罚,两年内又犯的;  2、非法吸收公众存款次数多,范围较广的;因不能归还造成他人严重经济损失的,或者引起自杀、精神失常等后果,或者采取胁迫、欺诈等手段吸收的;  3、造成恶劣社会影响,或者引起严重危及社会稳定的恶性事件,或者具有其他严重情节的。  【三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金量刑】  1、个人吸收存款额不满20万元或变相吸收存款不满30户,但给存款人造成10万元损失的,基准刑为拘役三个月;损失每增加3.5万元或每增加2户,刑期增加一个月;宣判前全部退还存款人存款的,适用罚金刑;  2、个人吸收存款造成存款人损失20万元,或吸收公众存款30户,基准刑为有期徒刑六个月;损失每增加3万元或增加2户,刑期增加一个月。  【三年以上十年以下有期徒刑量刑】  个人吸收存款100万元的,基准刑为有期徒刑三年;每增加8万元,刑期增加一个月。  【单位犯罪责任人员量刑】  1、单位吸收存款额不满100万元或吸收公众存款不足150户,但给存款人造成50万元损失的,直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为拘役三个月;损失每增加7万元或每增加3户,刑期增加一个月;适用拘役刑不足以体现刑罚价值的,以有期徒刑六个月为起点;宣判前退还全部存款的,适用罚金刑;  2、单位吸收存款造成存款人损失100万元或吸收公众存款150户,直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑六个月;每增加4万元或每增加3户,刑期增加一个月;  3、单位吸收存款500万元,直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑三年;每增加30万元,刑期增加一个月。  【缓刑适用但书】有下列情形之一的,不适用缓刑:  (一)吸收存款用于非法活动的;  (二)在本市影响较大,社会反应强烈的;  (三)吸收存款额四分之三以上未退还的;

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