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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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涉嫌诈骗该怎样收集证据

李* 湖南-常德 金融诈骗辩护咨询 2025.11.27 04:21:20 384人阅读

涉嫌诈骗该怎样收集证据

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结论:
涉嫌诈骗收集证据可从保留通信证据、留存交易记录、收集证人证言、保留诈骗方宣传材料等方面着手,且要确保证据真实、完整、合法,还可在公安机关指导下收集。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》等相关法律,诈骗罪的认定需要充分的证据。通信证据中涉及诈骗方承诺、虚构事实或诱导行为的内容,能直观反映其诈骗意图;交易记录明确资金流向,是判定诈骗金额等关键事实的重要依据;证人证言可以从第三方角度补充诈骗过程;诈骗方宣传材料能证明其实施诈骗的手段。收集证据务必保证真实、完整、合法,篡改或伪造证据不仅无法有效指控犯罪,还可能触犯法律。遭遇诈骗及时向公安机关报案并在其指导下收集证据,能提高证据的有效性和合法性。如果您在遭遇诈骗、证据收集等法律问题上有疑惑,欢迎向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

2025-11-27 07:48:04 回复
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涉嫌诈骗收集证据可从通信、交易、证人、宣传材料等方面入手,且要保证证据真实、完整、合法。
1.保留通信证据,像聊天记录、短信、电子邮件等,若其中包含诈骗方承诺、虚构事实或诱导行为内容,可作为重要证据。
2.留存交易记录,如银行转账记录、第三方支付凭证等,记录交易时间、金额、对象等信息,能证明资金流向。
3.收集证人证言,若有了解诈骗过程的人,可请其提供相关情况说明。
4.保留诈骗方宣传材料,如虚假广告、产品说明等。
收集证据时,务必确保其真实、完整、合法,避免篡改或伪造。一旦遭遇诈骗,应及时向公安机关报案,并在其指导下开展证据收集工作。

2025-11-27 06:53:49 回复
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法律分析:
(1)通信证据是反映诈骗过程的重要资料,诈骗方的承诺、虚构事实及诱导行为等内容,能直接体现诈骗行为的存在。
(2)交易记录清晰展示资金流向,交易时间、金额、对象等信息,对于确定诈骗事实和损失情况至关重要。
(3)证人证言可从第三方角度补充诈骗过程的细节,增强证据的可信度和完整性。
(4)诈骗方的宣传材料往往包含虚假内容,是证明其实施诈骗手段的有力证据。

提醒:
收集证据务必保证真实合法,切勿篡改伪造。遇到诈骗及时报案,在警方指导下收集证据,不同诈骗情形证据收集侧重有别,建议咨询以精准分析。

2025-11-27 06:43:02 回复
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(一)保留通信证据时,要保证聊天记录、短信、电子邮件等未经删减,可进行截图或备份保存原始文件。
(二)留存交易记录需从正规渠道获取,如银行柜台打印转账记录,第三方支付平台导出交易明细。
(三)收集证人证言,要让证人以书面形式详细说明了解的诈骗过程,并签字确认。
(四)保留诈骗方宣传材料,可通过拍照、下载等方式保存其电子版本,若有纸质材料要妥善保管。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

2025-11-27 06:30:40 回复
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涉嫌诈骗收集证据可从以下方面入手:
一是保留通信证据,像聊天记录、短信、邮件等,若其中有诈骗方承诺、虚构事实等内容,会是重要证据。

二是留存交易记录,如银行转账、第三方支付凭证,记录交易时间、金额等,证明资金流向。

三是收集证人证言,让了解诈骗过程的人提供情况说明。

四是保留诈骗方宣传材料,如虚假广告、产品说明。

收集证据要保证真实、完整、合法,遇诈骗及时报案,在警方指导下收集。

2025-11-27 05:58:47 回复
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    2024.02.19 1844阅读
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