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诈骗案证据如何来认定

何* 重庆-开州区 金融诈骗辩护咨询 2025.11.02 07:43:41 320人阅读

诈骗案证据如何来认定

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1.认定诈骗案证据要从证据能力和证明力两方面综合审查。证据能力关键在于合法性,证明力着重于真实性和关联性,需综合各类证据形成完整证据链。
2.解决措施与建议:
-对于证据能力审查,严格依照法律规定,杜绝非法收集证据,确保收集程序和方法合法合规。
-审查证明力时,仔细核实证据是否为原件、原物,复制件与原件是否相符,排除伪造、篡改情况。同时,判断证据与诈骗行为、犯罪事实的关联性,看能否证明诈骗各要素。
-综合审查各类常见证据,如被害人陈述、证人证言等,让各证据相互印证,形成完整证据链,排除合理怀疑后认定诈骗事实。

2025-11-02 12:48:06 回复
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法律分析:
(1)证据能力审查是认定诈骗案证据的基础。收集证据的程序和方法必须合法,若证据是通过非法手段获取,通常不具备证据能力,不能在案件中使用。
(2)证明力判断需关注证据的真实性与关联性。对于真实性,要核实证据是否为原始状态,复制件与原件是否一致,有无伪造篡改情况。关联性方面,证据要能与诈骗行为、犯罪事实紧密相连,能证明主观故意、客观行为和危害后果等关键要素。
(3)常见的被害人陈述、证人证言、书证、物证、视听资料等证据,需要综合审查。只有将各类证据相互结合,形成完整证据链,排除合理怀疑,才能认定诈骗事实。

提醒:
在涉及诈骗案件时,要确保证据收集合法合规。不同案件证据情况差异大,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-11-02 12:00:41 回复
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(一)证据能力审查
要严格审查收集证据的程序和方法,确保其符合法律规定。比如查看搜查、扣押证据时是否有合法手续,询问证人、被害人时是否遵循法定流程。若发现证据是通过刑讯逼供、威胁等非法手段取得,应直接排除其证据资格。

(二)证明力判断
1.真实性审查
仔细核对证据是否为原件、原物,若为复制件、复制品,要确认与原件、原物相符。同时,通过技术鉴定等方式,判断证据是否存在伪造、篡改情况。
2.关联性审查
分析证据与诈骗行为、犯罪事实的内在联系,判断其能否证明诈骗的主观故意、客观行为和危害后果等要素。

(三)综合审查判断
对被害人陈述、证人证言、书证、物证、视听资料等常见证据进行综合审查,让它们相互印证,形成完整证据链,排除合理怀疑。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条规定,采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述,应当予以排除。收集物证、书证不符合法定程序,可能严重影响司法公正的,应当予以补正或者作出合理解释;不能补正或者作出合理解释的,对该证据应当予以排除。在侦查、审查起诉、审判时发现有应当排除的证据的,应当依法予以排除,不得作为起诉意见、起诉决定和判决的依据。

2025-11-02 11:47:42 回复
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1.认定诈骗案证据从两方面入手。证据能力上,审查证据合法性,非法取得的证据通常无效。

2.证明力判断看真实性和关联性。真实性审查是否为原件、有无伪造篡改;关联性要求证据与诈骗行为等有内在联系,能证明相关要素。

3.综合审查被害人陈述、书证等常见证据,形成完整证据链,排除合理怀疑,才能认定诈骗事实。

2025-11-02 11:10:49 回复
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结论:认定诈骗案证据要从证据能力和证明力两方面审查,综合各类常见证据形成完整证据链且排除合理怀疑,才能认定诈骗事实。
法律解析:在认定诈骗案证据时,证据能力审查注重合法性,收集证据的程序、方法等必须符合法律规定,非法取得的证据通常不具备证据能力。证明力判断则关注真实性与关联性,要审查证据是否为原件、原物,有无伪造、篡改,且证据要与诈骗行为、犯罪事实有内在联系,能证明诈骗的主观故意、客观行为、危害后果等要素。常见的被害人陈述、证人证言、书证、物证、视听资料等证据,需进行综合审查判断。只有当这些证据形成完整证据链,排除合理怀疑时,才能认定诈骗事实。如果您在诈骗案证据认定方面存在疑问,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-11-02 09:29:25 回复

根据你的问题解答如下,票据诈骗罪如何认定根据《刑法》第一百九十四条规定,构成票据诈骗罪的情形如下:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。1、本罪与非罪的界限行为人主观上是否明知,是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限,对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票,行为人在主观上必须是“明知”的,在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的,是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时,在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的,则不构成本罪。应当注意的是,在司法实践中判断行为人主观上是否明知,不是仅依据行为人自已的供述,而是要在全面了解整个案件的基础上进行综合分析后得出结论。对于冒用他人的票据、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票、签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚伪记载以及使用伪造、变造的其他银行结算凭证的行为人必须具有诈骗他人财物的故意和目的,没有这种故意和目的,就不能构成本罪。一般说来,具有以下情形的行为不构成犯罪:(1)不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的;(2)将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的;(3)不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的;(4)签发汇票、本票时因过失而作错误记载的:(5)不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。等等。2、区分票据诈骗罪与伪造、变造金融票证罪的界限两罪的根本区别在于,伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身,而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证,而没有使用的,则这种行为触犯了第177条的规定,构成伪造、变造金融票证罪。但司法实践中这两种犯罪往往又是联系在一起的,表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证,然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动,这种情形实际上属于一种牵连犯的情形,应当重罪,即按票据诈骗罪论罪处罚,而不实行数罪并罚。

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    2024.03.04 1841阅读
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