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我国刑法对票据诈骗罪如何立案

汪* 上海-虹口区 金融诈骗辩护咨询 2025.08.29 02:21:09 396人阅读

我国刑法对票据诈骗罪如何立案

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(一)对于个人,应避免进行金融票据诈骗活动,日常使用票据时严格核实票据真实性,不使用伪造、变造、作废的票据,不冒用他人票据,不签发空头支票或与预留印鉴不符的支票等,以防达到五万元以上的立案追诉标准。
(二)单位要建立健全票据管理制度,加强对票据使用的监管,杜绝单位进行金融票据诈骗行为,防止诈骗数额达到十万元以上而被立案追诉。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十一条规定,进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人进行金融票据诈骗,数额在五万元以上的;
(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。

2025-08-29 06:36:05 回复
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法律分析:
(1)金融票据诈骗的立案追诉有明确的数额标准,个人诈骗数额达五万元以上、单位诈骗数额达十万元以上,就会被立案。这一标准清晰界定了刑事追诉的界限,能有效打击金融票据诈骗犯罪。
(2)票据诈骗罪的诈骗行为方式多样,涵盖使用伪造、变造或作废的票据,冒用他人票据,签发空头支票等。这些行为严重破坏了金融秩序和交易安全,损害了他人的财产权益。
(3)一旦符合上述诈骗情形和数额标准,公安机关就会介入立案追诉,表明法律对金融票据诈骗行为的零容忍态度,维护金融市场的稳定和安全。

提醒:在金融票据使用过程中要严格遵守法律规定,若涉及相关案情,因情况不同解决方案有别,建议咨询以进一步分析。

2025-08-29 04:37:41 回复
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结论:
个人金融票据诈骗数额达五万元以上、单位达十万元以上,且存在规定的诈骗行为,公安机关会立案追诉。
法律解析:
金融票据诈骗活动涉及多种行为,如使用伪造、变造或作废的汇票、本票、支票,冒用他人票据,签发空头支票等。对于此类犯罪行为,立案追诉有明确的数额标准,个人诈骗数额在五万元以上、单位在十万元以上,就满足了立案条件。法律如此规定是为了维护金融秩序,保障票据市场的正常运行,打击非法骗取财物的行为。如果您遇到与金融票据诈骗相关的问题,或者对自己的行为是否构成此类犯罪存在疑问,建议向专业法律人士咨询,以便获得准确的法律建议和指导。

2025-08-29 03:51:06 回复
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金融票据诈骗危害金融秩序与公私财产安全,个人诈骗数额达五万元以上、单位诈骗数额达十万元以上,或实施明知是伪造变造、作废票据而使用、冒用他人票据、签发空头支票等诈骗行为并符合数额标准的,公安机关会立案追诉。
1.个人与单位要增强法律意识,了解金融票据诈骗的法律后果,不触碰法律红线。
2.金融机构应加强票据审核,运用先进技术手段识别伪造、变造票据,严格审查出票人资金状况。
3.公众要妥善保管个人票据信息,防止被他人冒用,发现可疑票据活动及时向金融机构或公安机关举报。

2025-08-29 03:42:27 回复
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1.金融票据诈骗活动,满足以下情形应立案追诉:个人诈骗数额达五万元以上,单位诈骗数额达十万元以上。
2.票据诈骗行为包括:用伪造、变造或作废的汇票、本票、支票;冒用他人票据;签发空头支票或不符预留印鉴的支票骗财;出票人签发无资金保证或虚假记载的汇票、本票骗财。
3.符合情形和数额标准,公安机关会立案追诉。

2025-08-29 02:38:25 回复

什么是票据诈骗罪,票据诈骗罪量刑标准,票据诈骗罪立案标准一、票据诈骗罪概念,是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗,数额较大的行为。司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题:1、构成本罪的关键是行为人实施了利用金融票据进行诈骗的行为,具体讲须有以下几种行为之一:(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用;(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用;(3)冒用他人的汇票、本票、支票;(4)签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票,骗取财物;(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物。2、本罪属于故意犯罪,且行为人必须具有非法占有的目的。如果确实不知道是伪造、变造的或者作废的汇票、本票、支票而使用,以及误签空头支票等,均不能构成本罪。3、行为人既有伪造、变造金融票据的行为,又有使用伪造的金融票据的行为的,分两种情况理:如果自己伪造、变造并加以使用的,既触犯了本罪,又触犯了伪造、变造金融票证罪,但两行为之间具有牵连关系,应当按照牵连犯择一重罪处理的原则,应以本罪定罪处罚;果自己伪造、变造金融票据,同时又使用他人伪造、变造的金融票据的,构成犯罪的,应当以本罪和伪造、变造金融票证罪数罪并罚。二、票据诈骗罪立案标准根据有关司法解释,个人进行金融票据诈骗,数额在5000元以上的应当追究刑事责任,即可追诉。对于多次进行票据诈骗,并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物,在计算诈骗数额时,应当将案发前已经归还的数额扣除,按实际未归还的数额认定。三、票据诈骗罪量刑标准第一百九十四条【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。

什么是票据诈骗罪,票据诈骗罪量刑标准,票据诈骗罪立案标准一、票据诈骗罪概念,是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗,数额较大的行为。司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题:1、构成本罪的关键是行为人实施了利用金融票据进行诈骗的行为,具体讲须有以下几种行为之一:(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用;(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用;(3)冒用他人的汇票、本票、支票;(4)签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票,骗取财物;(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物。2、本罪属于故意犯罪,且行为人必须具有非法占有的目的。如果确实不知道是伪造、变造的或者作废的汇票、本票、支票而使用,以及误签空头支票等,均不能构成本罪。3、行为人既有伪造、变造金融票据的行为,又有使用伪造的金融票据的行为的,分两种情况理:如果自己伪造、变造并加以使用的,既触犯了本罪,又触犯了伪造、变造金融票证罪,但两行为之间具有牵连关系,应当按照牵连犯择一重罪处理的原则,应以本罪定罪处罚;果自己伪造、变造金融票据,同时又使用他人伪造、变造的金融票据的,构成犯罪的,应当以本罪和伪造、变造金融票证罪数罪并罚。二、票据诈骗罪立案标准根据有关司法解释,个人进行金融票据诈骗,数额在5000元以上的应当追究刑事责任,即可追诉。对于多次进行票据诈骗,并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物,在计算诈骗数额时,应当将案发前已经归还的数额扣除,按实际未归还的数额认定。三、票据诈骗罪量刑标准第一百九十四条【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。

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