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洗钱五千元自己拿着会怎么样

王** 上海-长宁区 刑事犯罪辩护咨询 2025.08.02 15:21:12 367人阅读

洗钱五千元自己拿着会怎么样

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(一)停止持有洗钱所得资金,避免继续参与洗钱相关活动。
(二)主动前往公安机关、金融监管机构等相关部门,如实说明自己持有洗钱五千元的具体情况,包括资金来源、获取途径等。
(三)配合相关部门的调查工作,提供所知道的全部信息,积极协助查处洗钱行为。

法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有未按照规定履行客户身份识别义务等行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。个人参与洗钱虽未构成犯罪,若符合类似违反反洗钱相关义务情形,也可能参照类似规定处理。

2025-08-02 18:33:05 回复
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1.持有洗钱得来的五千元也涉嫌违法。洗钱就是用各种办法掩盖犯罪所得及收益来源和性质。只要有洗钱行为,不管金额多少,都可能担责。

2.为特定犯罪洗钱,达到一定情节构成洗钱罪。五千元虽未达追诉标准,也可能被行政处罚,像罚款,违法所得会被追缴。

3.建议马上停止洗钱行为,主动向有关部门说明情况,争取从轻处理。

2025-08-02 18:06:39 回复
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结论:
洗钱五千元即便自己持有也涉嫌违法,虽未达通常追诉标准,但可能受行政处罚,资金会被追缴。
法律解析:
洗钱是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。依据法律,只要实施洗钱行为,不论金额大小,都可能担责。若为特定上游犯罪进行洗钱,达到一定情节构成洗钱罪。五千元未达通常追诉标准,但仍可能面临行政处罚,像罚款等。并且,这些违法所得的资金依法要被追缴。所以,一旦有洗钱行为,应尽快停止,并主动向相关部门说明情况以争取从轻处理。如果遇到类似法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取更精准的法律建议和帮助。

2025-08-02 16:19:38 回复
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1.洗钱五千元即便只是持有也违法。洗钱是掩饰、隐瞒犯罪所得及其来源性质的行为,按法律规定,实施洗钱行为无论金额大小都可能担责。
2.若为特定上游犯罪洗钱,达到一定情节构成洗钱罪。五千元虽未达通常追诉标准,但可能遭行政处罚,像罚款,且资金会被依法追缴。
3.建议停止洗钱行为,主动向相关部门说明情况,以争取从轻处理。

2025-08-02 16:19:36 回复
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法律分析:
(1)洗钱指掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,持有五千元洗钱资金即便金额小也涉嫌违法。
(2)若为特定上游犯罪如毒品犯罪、金融诈骗犯罪等进行洗钱,达到一定情节构成洗钱罪。五千元虽未达通常追诉标准,但仍可能面临行政处罚,像被处以罚款。
(3)洗钱所得的五千元作为违法资金,会依法被追缴。

提醒:
发现自己涉及洗钱行为,要立即停止,主动向有关部门说明情况。不同案情处理方式有别,建议咨询进一步分析。

2025-08-02 15:38:50 回复
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