结论:
帮助别人进行数额大的洗钱活动,涉嫌洗钱罪,个人犯罪情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,单位犯罪则对单位判处罚金,相关责任人员也会面临相应刑罚。
法律解析:
《中华人民共和国刑法》规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施如提供资金账户等行为的构成洗钱罪。当洗钱数额大时,一般会被认定为情节严重。个人犯此罪情节严重的,会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;若单位犯该罪,单位要被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节不严重处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑。这体现了法律对洗钱行为的严厉打击。如果遇到与洗钱罪相关的法律问题或有任何法律疑惑,可向专业法律人士咨询。
1.帮人洗大钱涉嫌洗钱罪。为掩饰特定犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并或单处罚金。
2.情节严重的,像数额大这种情况,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.单位犯此罪,对单位判罚金,对相关责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
帮助他人进行大额洗钱涉嫌洗钱罪。为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质实施相关行为即构成此罪,数额大一般属于情节严重情形。个人犯罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;单位犯罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。
1.个人应增强法律意识,拒绝参与任何形式的洗钱活动,避免触碰法律红线。
2.金融机构要加强监管,完善客户身份识别、交易监测等制度,及时发现并报告可疑交易。
3.司法部门加大打击力度,对洗钱犯罪依法惩处,起到震慑作用。
(一)若个人涉嫌洗钱数额大,面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的刑罚,建议及时自首,如实供述自己的罪行,争取从轻处罚。主动退缴违法所得及收益,以体现悔罪态度。
(二)若单位涉嫌此罪,单位应积极配合司法机关调查,单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员同样要主动交代问题,争取减轻处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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