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被人骗洗了黑钱属于什么罪

李** 辽宁-阜新 刑事犯罪辩护咨询 2025.05.12 02:10:38 482人阅读

被人骗洗了黑钱属于什么罪

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(一)若被人骗去洗黑钱,应第一时间收集自己确实不知情的证据,如与骗自己人的聊天记录、相关证人证言等,以证明自己无洗钱故意。
(二)主动向司法机关如实陈述事情经过,配合调查,争取从宽处理。
(三)如果司法机关认定自己应当知道是黑钱仍参与,可寻求专业律师的帮助,让律师根据具体情况为自己进行辩护。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2025-05-12 07:18:05 回复
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1.若被蒙骗参与洗黑钱,有证据证明不知情,不构成犯罪。因为洗钱罪需主观故意,即明知是七类上游犯罪所得及收益,还去掩饰隐瞒。

2.司法机关若根据事实证据,认定当事人应知道是黑钱还参与,可能构成洗钱罪。该罪指掩饰隐瞒七类上游犯罪所得及收益来源性质,有法定行为之一。量刑分两档,轻者处五年以下徒刑或拘役并罚金,重者处五年以上十年以下徒刑并罚金。

2025-05-12 06:48:57 回复
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结论:
被人骗去洗黑钱,有证据证明确实不知情则不构成犯罪;若司法机关认定应当知道是黑钱仍参与清洗,可能构成洗钱罪。
法律解析:
洗钱罪在主观方面要求是故意,也就是要明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,还为掩饰、隐瞒其来源和性质去实施洗钱行为。所以当有证据表明确实不知情时,不符合洗钱罪的主观要件,不构成犯罪。然而,如果司法机关依据客观事实和证据,判定应当知道是黑钱却仍参与清洗,那就满足了洗钱罪的构成条件。洗钱罪规定,为掩饰、隐瞒七类上游犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等法定行为之一即构成犯罪。量刑方面,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。如果在这方面存在疑问或遇到相关法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。

2025-05-12 05:17:45 回复
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若能证明被人骗去洗黑钱且确实不知情,不构成洗钱罪,因为洗钱罪主观需为故意。但司法机关若根据客观情况认定应当知道是黑钱仍参与清洗,则可能构成洗钱罪。洗钱罪指掩饰、隐瞒七类上游犯罪所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等法定行为的犯罪,量刑一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
1.对于个人,在日常经济活动中要提高警惕,谨慎对待不明来源资金和可疑交易,避免陷入洗钱陷阱。
2.若不幸卷入,应尽快收集证明自己不知情的证据,积极配合司法机关调查。
3.司法机关在认定时要综合考量各种客观因素,保证定罪量刑准确公正。

2025-05-12 03:33:31 回复
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法律分析:
(1)若能有证据证明确实被人骗去洗黑钱且不知情,因洗钱罪主观需故意,此时不构成犯罪。这是从犯罪构成要件出发,主观故意是认定该罪的关键要素。
(2)司法机关会依据客观事实和证据判断,若认定行为人应当知道是黑钱还参与清洗,就可能构成洗钱罪。这意味着即使当事人声称不知情,但客观表现让司法机关认定其应知,也会被追究责任。
(3)洗钱罪有法定行为表现,是为掩饰七类上游犯罪所得及收益来源和性质而实施。量刑分两档,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。

提醒:日常生活中要提高警惕,避免陷入洗黑钱风险。若涉及相关情况,因案情不同解决方案有别,建议咨询专业分析。

2025-05-12 03:18:10 回复

就是洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱行为就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动,越来越多的国家颁布专门法令,加大执法力度。我国刑法第一百九十一条也规定了洗钱罪。根据该规定,洗钱罪的构成条件有以下几个方面:1.行为人在主观上出于故意,即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。本条所称“毒品犯罪”是指走私、贩卖、运输、制造毒品等犯罪。“犯罪的违法所得及其产生的收益”,是指犯罪分子犯罪所获取的非法利益以及利用犯罪所得的非法利益所生产的孳息或者进行经营活动所产生的经济收益。根据刑法的规定,洗钱罪的行为对象只限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。2.行为人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。洗钱罪的本质在于为非法资金披上合法外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁。实现脏钱、黑钱的安全循环使用。刑法列举了五种具体的洗钱行为:(1)“提供资金账户”,指为犯罪分子提供银行账户的编号,为其转移非法资金提供方便。(2)“协助将财产转换为现金或者金融票据”,具体是指协助犯罪分子将犯罪所得的财产通过交易转移为现金或者本票、汇票、支票等金融票据,以掩饰犯罪所得财产的真实所有权关系等。(3)“通过转账或者其他结算方式协助资金转移”,其目的是帮助犯罪分子掩盖犯罪所得资金的来龙去脉,模糊其非法特征。(4)“协助将资金汇往境外”,如以各种方式将犯罪所得资金转移到境外兑换成外币、购买财产、或以国外亲属的名义存入国外银行。(5)“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源”,如将犯罪所得投资于服务性行业、娱乐业等大量使用现金的行业,将非法获取的收入注入合法收入中,或者用犯罪收入购买不动产、有价证券,然后再卖出等手段,掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源的行为。对犯洗钱罪的,根据刑法规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

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