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如何判定参与洗钱罪

雍** 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.07.04 17:41:00 452人阅读

如何判定参与洗钱罪

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解析:
洗钱罪嫌疑往往涉嫌在明晓自身所就诊的非法活动所得及其衍生的利润情况下,依然选择采取诸如转移资金、转变形式或是隐匿资金来源地等手段来协助相关人员逃避法律的追责。对于此类案件的判定,主要依据在于行为人是否存在明确的主观故意,是否实际执行了掩盖或者隐瞒犯罪行为的具体措施,以及涉案的资金是否与违法犯罪活动有直接关联性。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-04 17:42:00 回复
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知识科普
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    专业解答请注意,即使您只是推荐洗钱途径而未实际参与,也可能涉嫌洗钱罪。具体刑罚会根据情节严重程度有所不同。如果情节较轻,可能面临五年以下有期徒刑;若导致严重后果或涉及巨额款项,则可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑。请务必遵守法律法规,远离洗钱行为。

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    2024.06.04 1376阅读
  • 介绍别人洗钱没参也没获利与判多久

    专业解答请注意,即使您只是推荐洗钱途径而未实际参与,也可能涉嫌洗钱罪。具体刑罚会根据情节严重程度有所不同。如果情节较轻,可能面临五年以下有期徒刑;若导致严重后果或涉及巨额款项,则可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑。请务必遵守法律法规,远离洗钱行为。

    2024.05.31 1431阅读
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