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洗钱行为主要涉及到哪些行业,想了解洗钱行为在金融行业的具体表现是什么?

pub****926 广东-深圳 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.26 15:20:01 467人阅读

洗钱行为主要涉及到哪些行业,想了解洗钱行为在金融行业的具体表现是什么?

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洗钱行为主要涉及到哪些行业,想了解洗钱行为在金

2026-01-26 15:36:18 回复
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13672005177 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-深圳 咨询解答:31153条

你好,具体什么情况呢?

2026-01-26 15:33:14 回复
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你好,你这边具体是什么情况?

2026-01-26 15:31:53 回复
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地区:浙江-杭州 咨询解答:513938条

洗钱行为常涉及金融、房地产、娱乐、博彩等行业。在金融行业,表现为利用银行账户多次小额转账、虚构交易进行资金划转、通过证券交易掩盖资金来源等。解决方案是个人和企业要加强合规意识,交易留痕,发现异常及时核实。若怀疑洗钱犯罪,可收集证据报案。

2026-01-26 15:30:11 回复
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