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合同诈骗罪是洗钱罪的上游犯罪吗

周* 广西-北海 金融诈骗辩护咨询 2024.07.03 15:55:00 460人阅读

合同诈骗罪洗钱罪的上游犯罪

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解析:
在法律范畴内,合同诈骗罪并不直接构成洗钱罪的上位犯罪别称。上游犯罪通常指向的是那些产生非法收益的犯罪行为,比如贪腐、毒品交易、走私活动等等。而洗钱罪则是个人或团体故意对明知道为犯罪所得及其收益实施掩饰、隐瞒其实际来源和实际性质的行为。尽管合同诈骗罪的违法所得中可能会包含洗钱的行为现象,但它们仍然应当视为两个独立且不同的犯罪类别问题来分析对待。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-03 15:57:00 回复
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知识科普 律师解析
  • 合同诈骗罪是否洗钱罪的上游犯罪

    专业解答此罪别称为“清洗犯罪行为”或“掩盖犯罪所得收益之源”。其法律设定之条件,意在掩饰及隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益及其来源与性质。

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    专业解答洗钱罪是否以上游犯罪为判决依据对于从犯,应依据主犯的所有罪行进行定罪量刑,通常情况下判处五年以下有期徒刑。具体判决标准如下:首先,“开设赌场罪”主要针对的是在事实上实施了聚众赌博、开设赌场或以赌博为主要职业活动等行为而导致的犯罪案件。

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    2024.10.19 1337阅读
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    专业解答洗钱罪上游犯罪是否必须涉及洗钱罪的上游犯罪主要是指所有能够导致洗钱罪产生的犯罪所得(亦即由上游犯罪行为直接衍生出的非法财产性利益,包括了违法所得的资金及财物等)以及这些犯罪所得带来的收益的各类犯罪行为。

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  • 洗钱罪的上游犯罪有什么

    专业解答洗钱罪的上游犯罪主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪。这些犯罪所得及其产生的收益,会被依法予以没收,情节严重的将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。如果情节特别严重,最高可判处十年有期徒刑,并处罚金。

    2024.10.14 1205阅读
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