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地区:重庆-南岸区
解析:
集资诈骗罪的认定基准包括以下几点:
1、对于个人集资诈骗而言,若涉案金额达到人民币十万元或以上者,即可予以立案侦查;
2、而对于单位集资诈骗案件来说,其立案标准则是涉案金额需达到人民币五十万元或以上;
3、若行为人在实施集资诈骗后携款潜逃,亦可视为符合该罪名的构成要件;
4、行为人在实施集资诈骗后,对所骗取的资金进行任意挥霍,导致受害人无法追回投资款项的,同样可以被认定为集资诈骗罪;
5、行为人利用集资所得款项从事非法活动,导致受害人无法追回投资款项的,也应被认定为集资诈骗罪;
6、行为人在实施集资诈骗过程中,存在其他欺诈行为且拒绝归还投资款项,或者导致受害人无法追回投资款项的,均应被认定为集资诈骗罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-05-24 16:10:00 回复