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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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银行卡洗钱属于诈骗吗?

ask****626 江苏-宿迁 金融诈骗辩护咨询 2024.05.22 18:38:37 452人阅读

银行卡洗钱属于诈骗吗?

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18451556289 (咨询请说明来自律图)
地区:江苏-徐州 咨询解答:9332条

涉嫌【帮助信息网络犯罪活动罪】
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚

2024-05-23 09:22:32 回复
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13776685160 (咨询请说明来自律图)
地区:江苏-南京 咨询解答:81807条

您好!银行卡洗钱属于帮信

2024-05-22 20:50:25 回复
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13363609401 (咨询请说明来自律图)
地区:陕西-西安 咨询解答:41252条

您好,我是刑事律师,熟悉帮信罪,可以找我

2024-05-22 18:58:13 回复

您好,针对您的电信诈骗属于洗钱吗问题解答如下, 电信诈骗不属于洗钱。电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。从2020年新千年以来,随着科技的发展,技术人员中的一些败类及一系列技术工具的开发出现和被使用,虚假信息诈骗犯罪迅速在中国发展蔓延,借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的技术等实施的非接触式的诈骗犯罪可以说是迅速地发展蔓延,给人民群众造成了很大的损失。该类犯罪是近期重要打击的犯罪类型之一。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金帐户、协助将财产转换、资金转移等行为。因此,电信诈骗不属于洗钱。

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