洗钱帮信罪是什么案件
解析:
洗钱罪和帮信罪并非同一概念,而是分别具有独立含义的两个罪名。
这两者之间存在诸多差异,具体表现如下:
首先,两者的上游犯罪有所不同。
洗钱罪,顾名思义,其上游犯罪有着严格的限制,仅限于特定的七类犯罪,包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
然而,帮信罪则无此特定要求,只需行为人明确知晓他人正在利用信息网络进行犯罪即可。
其次,在主观认知方面,洗钱罪要求行为人对上游犯罪的类型有明确认识,而帮信罪则无需如此,只要行为人知道他人正在利用信息网络进行犯罪即可。
再者,从实施的行为来看,帮信罪作为上游犯罪的帮助犯,其主要行为是直接参与到诈骗赃款的获取环节,并不涉及资金形式的转移或转化;
而洗钱罪则是指行为人通过各种手段,如窝藏、转移、转换、收购等,将自身或他人因实施特定上游犯罪所获得的财产及其收益,通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古董、书画等方式,将其伪装成合法收入,从而达到掩饰或洗清犯罪所得的目的,这种行为涉及到了资金形式的转换或转移。
最后,在提供支付结算服务的时间节点上,帮信罪通常发生在被帮助对象准备犯罪或犯罪实施过程中,而洗钱罪则是在被帮助对象的犯罪行为已经完成后才开始提供帮助。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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