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个人洗钱多少金额会定罪

刘** 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.04.30 08:53:00 396人阅读

个人洗钱多少金额会定罪

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解析:
只要行为人有洗钱的违法行为发生,就足以构成洗钱犯罪,并无明确的金额下限设定。
然而,对于情节严重程度的判定标准则主要包括以下三点:
首先,洗钱涉及的金额若在50万元以上,即可被认定为情节严重;
其次,如果行为人有频繁的洗钱行为,那么也将被视为情节严重;
最后,倘若个人将洗钱作为他(她)的职业,或者某个单位将洗钱行为视作其主要业务之一,同样可被认定为情节严重。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-04-30 08:55:00 回复
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