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什么是洗钱罪,洗钱罪立案数额是多少

洗钱罪,就是说心里清楚这钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些违法活动得来的钱以及它们的收益。

然后,为了把这些钱的来源和性质给掩盖、隐瞒起来,就通过把钱存进金融机构、拿去投资或者让它在上市流通等这些办法,让这些非法得来的钱变得合法了,这就是洗钱罪的行为。

通常情况下,要是一个人洗钱的数额达到了 10 万元以上,或者一个单位洗钱的数额达到了 50 万元以上,那这种情况就应该去立案追诉

不过,具体到到底要达到多少数额才立案,可能会因为不同地区的经济发展水平等各种因素而不太一样。

要是发现可能有洗钱的行为,那一定要赶紧向公安机关去报案,还要积极配合他们的调查工作,这样才能更好地维护咱们的金融秩序和社会安全。

最新修订:2024-11-14
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