股份有限公司股东大会通知的具体格式

股东股份有限公司股东大会通知重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月20日  14时
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月20日
至2017年6月20日

股份有限公司股东大会通知特别提示：
  １．本次会议无否决或修改议案的情况；
  ２．本次会议无新议案提交表决；
  ３． 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
  
一、会议召开和出席情况
  １．会议召开时间：
  （１）现场会议召开时间：２０１７年１０月１７日１４：３０时；
  （２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１７年１０月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行投票的时间为２０１７年１０月１６日１５：００至２０１７年１０月１７日１５：００期间的任意时间；
  ２． 现场会议召开地点：公司３楼会议室；
  ３．会议召开方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；
  ４．会议召集人：公司董事会（２０１７年９月３０日和２０１７年１０月１２日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开２０１７年第二次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开２０１７年第二次临时股东大会的提示性公告》）；
  ５．会议主持人：公司董事长李福春先生；
  ６．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；
  ７． 会议出席情况：
  （１）参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计２０人，代表股份数 １，１０２，７４０，０５１股，占公司总股份数的４７．１１６５ ％。其中参加现场会议的股东及股东代理人共有８人，代表股份数９９８，５８７，９３６股，占公司总股份数的４２．６６６４％；参加网络投票的股东及股东代理人共有１２人，代表股份数１０４，１５２，１１５股，占公司总股份数的４．４５０１％。
  （２）公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
  
二、议案审议表决情况
  本次大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
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  说明：
  本次股东大会审议的议案３《关于修订＜东北证券股份有限公司章程＞的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。
  
三、中小投资者表决情况
  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
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四、律师出具的法律意见
  １．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
  ２．律师姓名：杨继红、杨兴辉
  ３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
  
五、备查文件
  １． 东北证券股份有限公司２０１７年第二次临时股东大会决议。
  ２． 北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司２０１７年第二次临时股东大会法律意见。
  特此公告。
  东北证券股份有限公司
  二○一七年十月十八日