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贷款诈骗罪立案标准具体是什么

吴* 重庆-铜梁区 金融诈骗辩护咨询 2022.09.26 17:16:15 424人阅读

贷款诈骗罪立案标准具体是什么

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银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一) 违法发放贷款,数额在一百万元以上的;
(二) 违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2022-09-26 17:18:15 回复
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知识科普
  • 诈骗罪立案后处理流程具体是什么样的

    专业解答诈骗案立案后,公安部门会进行深入侦查,收集证据、询问证人、调查嫌疑人。如果证据确凿,就会移交检察院审查起诉。检察院会严谨审查,决定是否公诉。法院会公开公正审理,包括开庭、调查、辩论等。基于事实和法律判决,犯罪清晰者将受到刑事处罚并赔偿被害人损失。

    2024.10.05 1434阅读
  • 诈骗罪立案后处理流程具体是什么程序

    专业解答当诈骗案被立为刑事案件后,公安部门会展开一系列侦查工作。他们会调查当事人、检查现场,追踪资金流向。如果抓到了嫌疑人,会对其进行审讯。等侦查工作结束后,要是证据确凿,公安部门会把起诉意见书提交给检察院。检察院会对案件进行审查,如果觉得证据不够充分,可以要求公安部门补充侦查。等确定了犯罪事实,检察院就会向法院提起公诉。法院会依法进行审理,最后作出判决。

    2024.10.02 2512阅读
  • 诈骗罪立案后处理流程具体是什么意思

    专业解答欺诈罪立案流程如下:公安局会对涉嫌欺诈罪的案件进行调查,搜集证据,询问目击者和受害者,搜寻物证等。如果嫌犯在逃,公安局会进行追捕。证据确凿后,公安局会将案件移送检察院审查起诉。检察院会评估犯罪情节和证据,决定是否公诉。如果检察院决定公诉,法院会公开审理案件,依法裁决。

    2024.10.01 1158阅读
  • 诈骗案立案的具体标准是什么

    专业解答诈骗罪的本质是欺骗他人以非法获取财物,涉及主观编造假象和客观行为误导。构成条件包括:1)故意欺诈;2)受害人基于错误判断处分财产;3)金额达到法定标准(根据不同地区经济情况调整)。诈骗金额分为“数额较大”(3000-合格万)、“数额巨大”(3万-10万)和“数额特别巨大”(50万以上),各地司法机关可根据实际情况调整具体金额线。

    2024.09.08 1872阅读
  • 信用卡诈骗罪的立案标准具体是什么

    专业解答中国法律明确规定,使用伪造或虚假证件获取信用卡并实施诈骗,如涉案金额5000至50,000元人民币,或恶意透支超50,000元经两次有效催收仍逾期三个月未还者,构成信用卡诈骗罪,将被依法追责并立案侦查。

    2024.09.07 1658阅读
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