首页 > 法律咨询 > 广西法律咨询 > 南宁法律咨询 > 南宁刑事犯罪辩护法律咨询 > 洗钱多少金额算犯罪

洗钱多少金额算犯罪

王** 广西-南宁 刑事犯罪辩护咨询 2022.04.15 20:30:10 464人阅读

洗钱多少金额算犯罪

其他人都在看:
南宁律师 刑事辩护律师 南宁刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。【法律依据】《刑法》第一百九十一条 ,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2022-04-15 20:32:10 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 金额多少才算洗钱罪

    专业解答洗钱罪无金额门槛,只要涉及提供账户服务、转换财产形态、转移资金、跨国境转移资产或掩盖、隐匿犯罪所得及其收益来源与性质,均属洗钱行为。洗钱罪即违反刑法规定,实施上述洗钱行为构成的犯罪。

    2024.09.03 2008阅读
  • 洗黑钱多少金额才算严重

    专业解答有通过转让或其他结算方式协助转移资金,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    2024.09.02 1313阅读
  • 犯洗钱罪要求处罚金怎么算

    专业解答根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的罚金数额并无固定标准,而是根据犯罪的严重程度、涉案金额及利润等因素综合裁定。犯罪情节特别恶劣的,可判处五年以上至十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪则对单位罚款,并对直接负责人及责任人依法处罚。具体罚金数额需根据案件具体情况由法院裁决,因缺乏个案细节,无法给出确切数额。

    2024.08.26 1728阅读
  • 涉及金额多少算是洗钱罪

    专业解答关于洗钱罪所涉金额并未设有明确的数值标准。依据《中华人民共和国刑法典》第一百九十一条的明文规定,成立洗钱罪并非仅取决于涉嫌金额的多寡,更重要的是看行为人的行为是否满足该条款中列举的五项行为之一,并且是否对犯罪所得及其收益的来源与性质进行了掩盖或隐瞒。若行为人的行为符合以上法律规定,即便其涉及金额较小,亦有可能被认定为洗钱罪。因此,在判断洗钱罪时,需结合具体案件情况及行为人的行为表现进行全面分析。

    2024.08.26 1160阅读
  • 犯洗钱罪要求处罚金怎么算

    专业解答根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的罚金数额并无固定标准,而是根据犯罪的严重程度、涉案金额及利润等因素综合裁定。犯罪情节特别恶劣的,可判处五年以上至十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪则对单位罚款,并对直接负责人及责任人依法处罚。具体罚金数额需根据案件具体情况由法院裁决,因缺乏个案细节,无法给出确切数额。

    2024.08.23 1609阅读
优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫