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身边有人洗钱怎么办?

ask****418 海南-海口 其他咨询 2021.09.23 23:04:10 443人阅读

身边有人洗钱怎么办?

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只要有相关凭证就可以向公安机关举报。
1、当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由,尾部须署名或盖公章。
2、根据'谁主张谁举证'原则,原告向法院起诉应提交下列材料:
(1)原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件(2)证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。法律依据:《治安管理处罚法》。

2021-09-23 23:06:10 回复

【法律意见】
洗钱是违法的,涉嫌洗钱罪。你可以自首并举报对方。
【法律依据】
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
(四)协助将资金汇往境外的
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。rn《刑事诉讼法》第四十八条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。rn证据包括:rn(一)物证;rn(二)书证;rn(三)证人证言;rn(四)被害人陈述;rn(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;rn(六)鉴定意见;rn(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;rn(八)视听资料、电子数据。rn证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

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