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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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集资诈骗怎么追诉

唐** 湖南-郴州 刑事辩护咨询 2021.06.01 09:31:42 439人阅读

集资诈骗怎么追诉

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案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人;权属不明确的,可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人,但已获退赔的应予扣除。
1、被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。
2、如是经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2021-06-01 09:32:42 回复
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知识科普 律师解析
  • 集资诈骗罪能否追回

    专业解答集资诈骗案的受害者在理论层面上可以透过刑事追缴以及民事赔偿两大途径来努力挽回自身所遭受的经济损失。在面临刑事指控的案件中,法院通常会依法判决被告人对受害人的财产损失进行全额赔偿或退赔。与此同时,中国《中华人民共和国刑法》于第64条明文规定,任何罪犯的违法所得之财物,均应被追缴或责令退赔。然而,这并不能确保所有的损失都能够得到完全的弥补,具体的结果将取决于赃款的追缴情况以及资产的分配情况。

    2024.10.24 1553阅读
  • 集资诈骗罪的公诉标准是怎样的

    专业解答根据《中华人民共和国刑法》第192条,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。该罪的公诉标准通常要求个人涉案金额达10万元人民币,若涉及群体或单位则需50万元人民币以上。此罪指以非法占有为目的,通过欺骗手段非法集资,数额达到法定标准。行为人主观有非法占有意图,客观实施诈骗且金额达标,可能被公诉。

    2024.10.24 1842阅读
  • 集资诈骗罪哪些情况追缴

    专业解答在集资诈骗案件中,如果犯罪嫌疑人通过非法手段获取并掌控了受害人的财产,那么他必须承担相应的法律责任。具体来说,他需要被要求追回财产或者强制退款。如果犯罪嫌疑人将集资款用于购买奢侈品、豪车或房产等非必需物品,那么这些资产都属于非法占有,会受到法律的制裁。此外,如果犯罪嫌疑人将非法所得转移给他人,而接收人明知这些资金的来源是非法的,那么这些资金也需要被追缴。

    2024.10.24 1051阅读
  • 集资诈骗罪公诉流程是什么

    专业解答在针对集资诈骗犯罪开展检控诉讼程序方面,具体操作过程大致上涵盖了如下几个关键步骤:首先,往往是由于公众或者金融机构察觉到潜在的集资诈骗行为后,进而选择向公安部门报告此类事件;其次,当公安部门接收到相关举报信息后,会立即展开初步的调查工作,一旦确认存在犯罪事实且满足立案的各项规定要求,便会立即启动立案侦查;再者,在立案侦查的过程中,公安部门需要对案件进行深入的调查研究,同时积极搜集各种证据资料,必要时还可能会对涉案人员采取诸如拘留、逮捕等强制性措施;紧接着,经过一段时间的侦查工作之后,公安部门会将所有的案卷材料以及相关的处理意见提交给检察机关进行审查;然后,检察机关会对这些证据材料进行全面细致的审查,如果认定构成犯罪,则会向法院提出公诉请求;最后,法院将会对该案件进行公开审理,听取控辩双方的意见陈述,并依据法律法规做出公正的判决。而在判决生效之后,司法机关将负责执行相关的判决结果。

    2024.10.23 1299阅读
  • 集资诈骗罪向法院起诉有用吗

    专业解答集资诈骗罪乃为一类性质严重之刑事案件,该等案件之侦办工作一般将由公安机关负责,在完成相应调查取证之后,再依法移送至检察机关审查起诉,最终交由法院对被告人作出公正裁决。作为此种犯罪行为的受害者,遭受损失的一方有权向公安机关提出控告,请求司法机关对犯罪嫌疑人施以刑事追责。若公安机关未能及时立案或处理过程中存在不当之处,当事人亦可向检察机关提出申诉,请求其行使法律监督职能。

    2024.10.23 1452阅读
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