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有洗钱的嫌疑人能被取保候审吗

王** 广西-梧州 刑事辩护咨询 2021.05.18 09:45:28 321人阅读

有洗钱的嫌疑人能被取保候审吗

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犯罪嫌疑人的取保候审分为两种方式,一是采用保证人的形式担保的,检察院会将相应的法律文书,有关案由,犯罪嫌疑人的基本情况,保证人的基本基本情况等相关材料,送交给犯罪嫌疑人所居住地区的公安机关,并由该公安机关执行。而采用保证金形式的,检察院会进行核实,该笔保证金是否如期如数的缴纳,相对应的账目中是否有该笔款项。如已核实钱款,检查机关将相应的材料以及银行的收款凭证,送交给犯罪嫌疑人所居住的公安机关,并由该公安机关进行监管嫌疑人在此期间的一切行为。而公安机关在受到相关文书之后,应当立即找到犯罪嫌疑人所对应的县级(区级)公安机关执行,同时负责执行的公安机关在收到该通知的24小时之内,核实取保候审人以及保证人的身份,查验其基本资料是否真实有效,核实完毕后报告给相应机关的负责任后,通知犯罪嫌疑人居住地派出所,由该派出所予以执行。
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2021-05-18 09:47:28 回复

对于这个问题,解答如下,犯罪嫌疑人,又称嫌疑犯、嫌犯、疑犯,是指对因涉嫌犯罪而受到刑事追诉的人,在正式向对其提起公诉以前的称谓。犯罪嫌疑人和罪犯不同,依无罪推定的原则,除非经审判证明有罪确定,犯罪嫌疑人是无罪的。1.作案时间。作案时间是指作案人实施犯罪活动从开始到结束的持续时间。任何人作案都离不开一定的时间,如果不具备作案时间,就可以排除其直接实施犯罪的嫌疑。因此,作案时间是确定嫌疑人的一个基本条件。2.作案空间。作案空间是指作案人进行犯罪活动所涉及的地点和场所。任何案件都有一定的空间,离开空间的案件是不存在的。在发案时间内,是否进入与案件有关的空间,是确定嫌疑人的一个重要条件。3.因果关系。因果关系是指作案人与案件之间的内在联系。案件的发生往往有一定的因果关系,只不过有的因果关系比较明显,有的因果关系不太明显。因此,因果关系也是确定嫌疑人的一个重要条件。4.作案工具。作案工具是指作案人进行犯罪活动时所使用的器具、物品。作案人进行犯罪活动时,往往要使用一定的工具,这些工具大多具有一定的行业性或地区性,有的能反映出作案人的职业、专门知识、技能。因此,作案工具也是确定嫌疑人的一个重要条件。5.赃物。赃物是指作案人通过实施犯罪活动所获取的物品。某人持有赃物,往往与案件有关联。因此,有些案件,尤其是侵财型案件,应把赃物作为确定嫌疑人的一个条件。6.痕迹物证。痕迹物证是指与犯罪活动有关的各种痕迹和物品。与犯罪活动有关的痕迹和物品,通常能反映出作案人的个人特点以及物品的特征。因此,痕迹物证是确定嫌疑人的条件之一。7.特殊技能。特殊技能是指作案人进行犯罪活动时具有的不同于普通人的技术、能力。如利用绘图、刻印技术、有价证券、印章、票证,利用爆破技术爆炸等。有些案件,应把特殊技能作为确定嫌疑人的一个条件。8.体貌特征。体貌特征是指作案人的人身形象和特点。它包括作案人的性别、年龄、身高、口音、发型、面部特征、行走姿式以及穿着式样、颜色等。有些案件,作案人体貌特征给被害人或目击者留下深刻的印象,可将作案人的体貌特征作为确定嫌疑人的一个条件。9.知情。知情是指作案人在实施犯罪前,了解和知道现场、侵害对象等情况。有些案件,在现场上能反映出作案人对现场的进出口、财物存放、保管、安全防范情况以及被害人的生活规律等十分熟悉,说明作案人知情,可作为确定嫌疑人的一个条件。10.反常。反常是指作案人作案前后违反常规的表现或状况。一些作案人在作案前后常常表现出语言、行为等方面的反常,或者在案发前后经济状况差别巨大等。有些案件,反常可以作为确定嫌疑人的一个条件。

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