您好,关于这个问题,我的解答如下, 一、什么是洗钱罪
(一)洗钱罪的概念洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
(二)洗钱罪的构成特征
1、犯罪客体本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
2、犯罪客观方面本罪犯罪主观方面包含以下五种行为:
(1)提供资金帐户,这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
(2)协助将财产转为现金或者金融票据,这既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为另一种现金,将此种金融票据转换为另一种金融票据。
(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。
(4)协助将资金汇往境外。
(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益。
3、犯罪主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
4、犯罪主观方面本罪在主观方面表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质。
二、犯本罪的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。在洗钱罪当中涉及到一些上游犯罪,也就是上文中提到的毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都,但这些都属于类罪名,并不是指某一个具体罪名,而是指一章、一节的全部罪名,此处关系到罪与非罪,要特别留心。
专业解答在我国现行《中华人民共和国刑法》中,洗钱罪被视为严重的经济犯罪之一,根据第一百九十一条的明确界定,任何因涉嫌洗钱而被判定有罪者,将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,同时还需承担相应比例(即洗钱金额的百分之五至百分之二十)的罚金。若情节严重,则可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑,同样需要支付与洗钱金额相当的罚金。
专业解答洗钱犯罪案件中,价值700万的涉案资金所面临的法律处罚尺度是多少根据相关法律法规,对于涉及洗钱活动的违法行为,可处五年以下有期徒刑或拘役,同时并处或单独征收洗钱数额的5%至20%的罚金。若涉及单位犯罪,应对单位判处相应罚金,同时对其主要责任人以及其他直接参与者,处以五年以下有期徒刑或拘役;如情节严重,则需处以五年以上十年以下有期徒刑。
专业解答刑法规定,洗钱犯罪个人或组织要没收非法所得及其收益,量刑在五年以下有期徒刑或拘役,罚金为洗钱数额的5%至20%。情节严重的量刑在五年以上十年以下有期徒刑,还会被处罚金。单位犯罪的,只对单位罚款,直接责任人员判五年以下有期徒刑或拘役。
专业解答刑法规定了洗钱罪,对其惩处力度也不小。一旦构成犯罪,就要没收违法所得及其收益,还要处以相应的刑罚。如果情节较轻,处五年以下有期徒刑或拘役,还得交洗钱金额的5%至20%的罚金;要是情节严重,那得面临五年以上、十年以下有期徒刑,罚金为洗钱金额的5%以上、20%以下。
专业解答洗钱罪行绝不姑息!初犯的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。具体的处罚根据个人犯罪情节来定,咱们绝对依法执行!
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