首页 > 法律咨询 > 河北法律咨询 > 保定法律咨询 > 保定刑事立案法律咨询 > 以下哪些情形可以认定犯罪嫌疑人明知清洗的资金系犯罪所得及其收益

以下哪些情形可以认定犯罪嫌疑人明知清洗的资金系犯罪所得及其收益

陈** 河北-保定 刑事立案咨询 2020.08.21 20:07:44 1320人阅读

以下哪些情形可以认定犯罪嫌疑人明知清洗的资金系犯罪所得及其收益

其他人都在看:
保定律师 刑事辩护律师 保定刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

结论:洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。
解析:
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的
(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
(七)其他可以认定行为人明知的情形。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2022-05-07 15:36:37 回复
咨询我

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(七)其他可以认定行为人明知的情形。”

2020-08-21 20:08:44 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫