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洗钱20几万,怎么处理,现在去保候审中?

ask****623 山西-运城 其他咨询 2020.06.05 14:21:26 360人阅读

洗钱20几万,怎么处理,现在去保候审中。

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最佳回复
地区:山西-运城 咨询解答:738条

你好,非法所得是否退赔?目前是否已向检察院审查起诉?是一人犯罪还是多人?建议面谈,为你提供更多法律帮助

2020-06-05 15:14:21 回复
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地区:四川-成都

洗钱达到了20万的,是违法犯罪的,具体的判刑需要根据洗钱所占的比例来确定的,要是达到了情节严重的话,会处罚五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2020-12-01 17:10:08 回复
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13426037149 (咨询请说明来自律图)
地区:北京- 咨询解答:22023条

您好,建议积极委托律师处理

2020-06-05 16:42:38 回复
地区:山西-运城 咨询解答:632条

你好,案件现在到什么阶段了?

2020-06-05 17:20:38 回复
地区:山西-运城 咨询解答:1010条

委托律师来辩护

2020-06-05 14:49:04 回复
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