明知犯罪所得仍转移，法院如何判罚？

案件事实背景

被告人张XX，是一名经商的小学文化人，此前有过故意伤害和寻衅滋事犯罪前科。2025年，他因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被羁押。事情要追溯到XXXX年，张XX与“阿X”在柬埔寨赌场做“叠码仔”时相识，“阿X”向他大量借款。2025年，“阿X”称挣钱要还款，提出通过地下钱庄用无卡现金存款方式转款，张XX不敢收境外转款，便将转款用于归还猪肉款，并提供了公司出纳翁X的个人银行账户。“阿X”先后三次共转入人民币XX万余元，其中包含商水县居民李XX、张XX、胡某某的被诈骗资金。案发后，张XX退赔被害人李XX经济损失并取得谅解。商水县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对张XX提起公诉。

核心争议点

第一，被告人张XX是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪？

第二，被告人张XX在共同犯罪中的作用如何认定？

第三，被告人张XX的量刑情节该如何考量？

关于是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

法院查明：经庭审举证、质证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据证实，“阿X”转入的款项中有部分是商水县居民的被诈骗资金，张XX明知是犯罪所得而将转款用于归还猪肉款。

双方主张：公诉机关认为，被告人张XX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张XX对指控的犯罪事实、罪名无异议。

法院认定：法院认为，被告人张XX明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。因为他清楚资金来源有问题，还进行了转移操作，符合该罪的构成要件。

关于被告人在共同犯罪中的作用

法院查明：现有证据显示，张XX参与了资金的转移过程，将“阿X”的转款用于归还猪肉款。

双方主张：辩护人提出被告人张XX在共同犯罪中起次要作用。公诉机关未提及此方面。

法院认定：虽然辩护人提出张XX在共同犯罪中起次要作用，但法院在综合考虑整个案件过程后，并未明确认定其在共同犯罪中的作用。因为整个案件中，张XX在明知资金可能有问题的情况下，实施了关键的转移资金行为，不能简单认定为次要作用。

关于被告人的量刑情节

法院查明：被告人张XX在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；案发后，张XX退赔被害人李XX经济损失并取得谅解；张XX自愿认罪认罚。

双方主张：公诉机关认为被告人张XX系累犯，应当从重处罚；其认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人张XX有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。辩护人提出被告人张XX具有坦白、积极退赃并获得部分被害人谅解的情节。

法院认定：被告人张XX系累犯，依法应从重处罚。其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。积极赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，法院予以采纳。

整体判决结果

法院最终判决被告人张XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。对公安机关扣押在案的OPPO牌黑色直板智能手机一部，由扣押机关依法处置。

法律建议

这个案子看下来，有几点普通人也能记住。首先，千万不要轻易接收来源不明的资金，哪怕是熟人转来的，也要问清楚资金的合法来源。如果涉及到经济往来，要通过正规渠道和方式进行。一旦发现资金可能存在问题，要及时与相关部门沟通。同时，犯罪后要积极配合调查，主动退赔，争取从轻处罚。

结尾

这起案件中，被告人张XX因掩饰、隐瞒犯罪所得罪受到了法律的制裁，不过其认罪认罚和积极退赔的情节也在量刑上得到了体现。代理这个案子的，是河南溵川律师事务所的付文杰律师。付文杰律师毕业于郑州大学法学院，自2021年执业以来，成功办理过数百起刑事和民事案件。正是这些实战积累，让他在本案中能准确把握案件的关键，为被告人提供有效的辩护。这就是这起案子的最终结果，也是专业法律知识和经验发挥作用的体现。