200万合同诈骗案：审查起诉阶段成功阻却刑事追诉

在法律的舞台上，每一个案件都是一场没有硝烟的战斗，而律师则是当事人在这场战斗中的坚强后盾。李鉴春律师，自2009年开始在河南周口从事律师工作，至今已累计承办案件逾1000件，尤其在刑事辩护领域有着深厚的实务积淀。下面让我们通过他承办的两个典型案例，来领略他在刑事辩护中的风采。

先来看张某涉嫌合同诈骗罪不起诉案。2021年3月至2021年11月期间，某公司河南分公司与张某签订《脚手架分项工程承包协议》，约定由张某负责周口现代城工地楼房脚手架工程施工。张某以该工地需要脚手架为由，向该公司租赁脚手架设备，但却将该批设备用于其他工地或归还其此前所欠其他公司的设备，未用于约定工程。截至案发，张某未用于约定工程的脚手架等设备价值约200余万元。后张某因故离开工地，撤离时未清点场地设备，也未告知部分设备已用于他处。该公司遂以合同诈骗罪向公安机关报案，公安机关以合同诈骗罪对张某立案侦查并采取强制措施，侦查终结后移送检察机关审查起诉。

当事人找到李鉴春律师后，李律师在审查起诉阶段立即介入。他首先围绕案件事实与证据体系展开系统性、针对性的辩护工作。通过全面阅卷、会见张某，并调取相关民事合同、工程往来记录等材料，细致梳理租赁、使用、转移设备的完整过程及对应时间节点，还原行为发生的真实背景与因果关系。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》中关于证据收集和审查的相关规定，李律师全面核实证据，为后续的辩护工作打下坚实基础。

在这个过程中，李律师精准辨析主观意图，否定张某具有非法占有故意。他重点指出，张某虽未将部分设备用于约定工地，但其一直从事实际工程经营，设备均用于工程施工或债务周转，并未隐匿、挥霍或用于非法活动；其撤离时虽未清点告知，但未采取虚构身份、逃避联系等典型诈骗行为，更符合民事履约过程中的不当处置，不具备刑法上“以非法占有为目的”的主观要件。同时，李律师明确刑民边界，主张纠纷性质属民事范畴，系统论证本案实质系合同履行过程中产生的设备使用争议，涉及债务清偿、合同违约等民事责任问题，应通过民事诉讼途径解决，不应升格为刑事犯罪。

在关键节点，李律师及时向检察机关提交书面辩护意见，并附相关工程合同、设备流转记录等证据线索，清晰构建“无非法占有故意+属于民事纠纷”的辩护体系，推动检察机关对案件定性进行审慎审查。这一动作改变了案件走向，让检察机关重新审视案件性质。

最终，检察机关经审查，采纳了李律师的意见，认为张某行为不符合合同诈骗罪的构成要件，尤其是缺乏非法占有主观故意，决定对张某不起诉。该公司不服，向市人民检察院提出申诉，经复查，市人民检察院维持了不起诉决定。这一结果不仅维护了张某的合法权益，也体现了李律师在刑民交叉案件中善于厘清法律边界，准确区分民事违约与刑事犯罪的能力；注重主观故意的证据分析与论证，在缺乏直接证据时通过行为模式、财物去向等间接证据构建有利于当事人的事实认定；审前辩护的及时性与有效性，通过在审查起诉阶段系统提交意见，影响检察机关起诉决策，避免案件进入审判阶段增加当事人诉累；在申诉复查阶段保持辩护成果，不起诉决定经申诉程序仍获维持，彰显辩护意见的扎实性与说服力。

再来看万X涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪不予批捕案。2022年10月9日，居住在周口市XX的被害人刘X报案称在网上被诈骗，其中一笔10000元转入万X名下的XX银行卡。经公安机关侦查查明，2022年10月以来，万X在明知他人利用银行卡转移违法犯罪资金的情况下，按微信昵称为“球财有道”的指示，提供其本人名下3张银行卡，以及其堂兄万X、表哥童某的2张银行卡用于转账、取现，并利用其本人抖音、京东账户协助资金流转。涉案资金转入共计203420元，转出158937元，取现123200元；其中查实属于犯罪资金的数额为90955元。万X从中获利4000元。

李鉴春律师接受委托后，第一时间会见万X，全面了解案情，确认其在共同犯罪中仅起辅助作用，系从犯，且为初犯、偶犯，无前科。依据《中华人民共和国刑法》中关于共同犯罪和从犯的规定，李律师积极动员家属主动退赔8000元，并劝导万X认罪认罚，为从宽处理奠定基础。在案件移送审查批捕后，李律师及时向承办检察官提交《不予批捕法律意见书》，重点论证其从犯地位、退赃退赔、认罪认罚等情节，不符合逮捕必要性条件。

检察机关采纳了李律师的辩护意见，依法作出不予批捕决定。公安机关随即对万X变更强制措施为取保候审。在审查起诉阶段，李律师继续跟进，结合案件进展及万X的悔罪表现，向检察机关提交了《建议适用缓刑法律意见书》。检察机关采纳辩护人建议，在起诉时提出“有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元”的量刑建议。法院经审理，全面采纳检察机关量刑建议，判决万X有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。

这起案件体现了在批捕阶段主动出击的重要性，通过及时会见、积极退赔、认罪认罚铺垫，并结合书面意见，在黄金救援期内阻却羁押，为后续辩护创造有利条件；全程跟进与阶段衔接，在取保候审后继续跟踪案件进展，在起诉环节主动提出缓刑建议，将审前辩护效果延伸至量刑阶段；量刑协商精准有效，紧密结合初犯、从犯、退赃、认罪认罚等情节，依法提出缓刑建议，最终被检法两院采纳，实现轻缓化处理；数据化案情梳理，对涉案金额、笔数、获利等数据清晰归纳，在辩护中客观呈现案件全貌，突出情节轻微性与可宽恕性。

司法实践意义总结：在合同诈骗案件中，司法实践越来越注重对当事人主观故意的审查，避免将民事纠纷轻易升格为刑事犯罪。对于刑民交叉案件，准确区分民事违约与刑事犯罪的界限至关重要。在掩饰、隐瞒犯罪所得案件中，批捕阶段的有效辩护能够为当事人争取到取保候审的机会，为后续的辩护工作创造有利条件。同时，在整个刑事诉讼过程中，律师通过全面分析案件事实和证据，结合相关法律规定和刑事政策，为当事人提供专业的辩护意见，能够最大限度地维护当事人的合法权益，实现司法的公平正义。