在未经国家金融监管部门批准的情况下,公司以养老院、艺术品交易等投资理财项目为噱头,进行公开宣传并承诺高额利息回报,非法吸收公众存款。案发后,尚有超2000万元未退还,案件波及200余名集资参与人,社会影响极大。经审计,当事人在职期间非法吸收公众存款金额达592.8万元,获取非法收入141203.76元,公诉机关指控其犯罪数额巨大,建议判处有期徒刑三年并处罚金,可适用缓刑。当事人涉案金额远超“数额巨大”标准,若辩护不当,极有可能被判处实刑,面临失去自由的风险。
曹頔繁律师介入了此案。曹頔繁律师毕业于南开大学刑法学专业,执业至今累计承办案件已逾150件,其中刑事领域案件100余件,尤为专精于刑事辩护案件。他深知此类案件的复杂性和严重性,面对当事人的困境,第一时间会见了当事人,并全面阅卷梳理证据。
曹頔繁律师熟悉刑事诉讼程序规则,在紧张的办案过程中采取了精准的策略。他没有盲目地进行常规辩护,而是精准锁定了五大核心辩护要点。其一,当事人经公安机关电话通知后主动到案,到案后如实供述全部犯罪事实,依法构成自首,可从轻或减轻处罚;其二,当事人仅为普通业务员,在公司共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,依法应当从轻、减轻处罚;其三,当事人到案后积极配合退缴全部违法所得,认罪认罚;其四,当事人自愿认罪认罚;其五,当事人无任何前科劣迹,系初犯、偶犯。普通代理可能只是泛泛而谈进行辩护,但曹頔繁律师的这一策略精准地抓住了案件的关键,为当事人争取到了最大的辩护优势。
庭审中,曹頔繁律师围绕上述要点充分发表辩护意见,向法庭清晰阐述当事人在案件中的地位、作用,强调其主观认知有限、被公司宣传误导,并非主动参与犯罪,案发后自首,并自愿认罪认罚,同时提交退缴凭证等证据,佐证当事人悔罪表现,请求法庭对当事人从宽处罚并适用缓刑。
最终,法院经审理,完全采纳了曹頔繁律师的辩护意见,认定当事人构成自首、系从犯,积极退赃、认罪认罚,作出了有期徒刑一年六个月、缓刑二年,并处罚金六万元的判决。当事人未被收监执行,成功保留了正常工作与生活状态。
不过,虽然本案已经取得了理想的判决结果,但由于缓刑期间仍需遵守相关规定,若违反规定仍可能面临撤销缓刑等后续问题。曹頔繁律师告知当事人,在缓刑期间务必严格遵守法律法规和监管要求,若遇到任何问题可随时与他联系,为当事人后续可能出现的情况保留了应对的途径。
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