三人涉诈资金转移案：律师精准辩护的技术拆解

律师简介

多元背景与经验

迟延蕾律师毕业于山东中医药大学法学专业，拥有医学和法学双重背景。他曾在大型建筑类施工企业从事商务谈判工作，服务过山东XXXX集团等世界五百强企业，积累了丰富的商务谈判经验，能多元化处理纠纷。

专业领域深耕

自2021年执业以来，迟延蕾已承办案件逾500件。在房地产、建设工程领域，成功办理相关案件100余件，其中建设工程合同纠纷案件占比约60%。在刑事辩护领域，承办案件达50件，经济类犯罪案件占比约80%。他还长期为多家单位提供公司治理方面的常年法律服务。

案例纪实

案情聚焦

2024年5月，被告人刘X、刘、叶共谋为上游犯罪转移资金，分工明确。刘负责对接“卡主”，叶负责望风监督取现，刘X接收现金并向上转移，共转移涉诈资金124,450元。刘X的辩护人为秦律师，刘的辩护人为张X律师，叶的辩护人为迟延蕾律师及李X律师。

辩护攻防

辩护工作围绕犯罪数额认定、主从犯区分及量刑情节展开。针对叶，迟延蕾律师提出部分款项上游犯罪事实不清不应认定，叶仅负责望风系从犯，且具有坦白、退赔谅解、认罪认罚、初犯等情节，社会危险性小，建议适用缓刑。法院经审理认定刘X鑫作为组织者应对全案犯罪数额负责且系累犯从重处罚；刘、叶系从犯减轻处罚，刘有自首情节，叶有坦白情节，二人均认罪认罚、积极退赔获谅解。最终，刘X被判处有期徒刑一年十个月并处罚金二万元；刘、叶均被判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元。