洗钱案件立案的金额标准是多少

一、洗钱案件立案的金额标准是多少

洗钱罪没有明确的立案金额标准，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1.提供资金账户的； 2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； 4.跨境转移资产的； 5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 也就是说，实施了上述行为之一，不论涉及金额多少，都可能被立案追诉。

二、洗钱案件立案标准是什么

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1.提供资金账户的； 2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； 4.协助将资金汇往境外的； 5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 若符合上述情形，公安机关会立案侦查，依法追究刑事责任。

三、洗钱案件立案追诉金额是多少

根据相关规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，具有下列情形之一的，应予立案追诉： 1.提供资金账户的； 2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； 4.跨境转移资产的； 5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 该类案件立案不单纯以金额为标准，只要实施了上述行为，不论涉及金额多少，都可能被立案追诉。

在了解洗钱案件立案的金额标准是多少后，我们还需知晓一些相关联的问题。洗钱行为可能还会引发一系列衍生法律后果，比如协助洗钱者可能会面临何种程度的法律责任。而且不同类型的洗钱活动，像利用金融机构洗钱和通过地下钱庄洗钱，在证据收集和定罪量刑上也存在差异。洗钱不仅损害金融机构的声誉和正常运作，还会对国家的经济秩序造成严重破坏。若你对洗钱案件的证据认定、衍生法律责任等方面还有疑问，想获取更精准详细的法律解答，别错过网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你答疑解惑。