洗钱罪涉及多少钱可以立案

一、洗钱罪涉及多少钱可以立案

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1.提供资金账户的；

2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

4.跨境转移资产的；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

可见，洗钱罪立案不单纯以涉及金额为标准，实施了相应行为就可能立案追诉。

二、洗钱罪立案金额标准是多少

根据相关法律规定，洗钱罪的立案金额标准如下：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

需要注意的是，具体的立案标准可能会因地区、案件情况等因素而有所不同。如果你涉及到具体的法律问题，建议咨询专业的律师或法律机构，以获取准确的法律建议和指导。

三、洗钱罪立案有哪些情节及金额标准

根据法律规定，洗钱罪立案有如下情节及金额标准：情节标准：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，应予立案追诉：提供资金帐户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。金额标准：没有明确的金额标准，但情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，同样依照上述的规定处罚。

当探讨洗钱罪涉及多少钱可以立案时，我们知道这一金额标准并非固定不变，会因多种因素而有所不同。比如在不同地区，经济发展水平有差异，立案金额标准可能就存在区别。而且随着经济形势变化，相关标准也可能适时调整。同时，洗钱罪立案不仅看金额，犯罪情节、手段等都是综合考量因素。你是否对洗钱罪立案金额及相关法律细节还有疑问呢？若对于洗钱罪立案金额的具体判定、立案后的法律流程等问题感到困惑，不要迟疑，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你详细解答。