涉案30万被控诈骗，高杰律师助力获存疑不起诉

在刑事法律领域，诈骗罪的认定一直是一个复杂且关键的问题。一旦被认定构成诈骗罪，不仅会面临刑事追责，还会留下终身犯罪记录，对个人的就业、出行以及子女的政审都会产生严重影响。那么，在面对复杂的诈骗指控时，如何准确判断是否构成犯罪呢？甘肃为道（靖远）律师事务所的高杰律师，凭借其丰富的刑事辩护经验和专业的法律知识，成功代理了一起诈骗案，为我们揭示了答案。

案情简介

被不起诉人WX，常住成都。20XX年X月至20XX年X月期间，公安机关指控WX伙同丈夫L某虚构身份，谎称L某是国务院领导秘书“L某1”，声称能帮被害人A某办理白银区百货大楼股权量化事宜，分两次向被害人索要办事资金共计30万元。二人还伪造转账截图、虚假定金收据骗取被害人信任，钱款全部挥霍，未兑现办事承诺。WX于20XX年X月X日被白银市公安局白银分局取保候审，案件侦查终结后，公安机关于20XX年X月X日移送白银区人民检察院审查起诉。WX深知一旦定罪的后果，专程委托高杰律师担任审查起诉阶段辩护人，希望律师介入厘清案件事实，打掉不实指控。

律师的核心论证

公司方（此处应为检方指控观点）认为，WX伙同丈夫虚构身份、伪造材料索要钱财，且钱款挥霍未兑现承诺，构成诈骗罪。

高杰律师则进行了有力的法律反击：

1.引用法规：依据《中华人民共和国刑事诉讼法》关于证据确实、充分的规定，认定犯罪需要形成完整的证据链。

2.分点论证：

争议款项的法律属性：现有证据无法充分证实WX存在非法占有目的。虽然有索要资金的行为，但不能直接等同于具有非法占有的故意。

证据链的完整性：资金流向、沟通记录、虚假材料制作行为均无法形成闭环证据链。无法证明WX参与共谋、主动虚构身份、主导索要钱款。

主观故意的认定：没有足够证据证明WX有主动虚构身份实施诈骗的完整合意。

3.最终法律结论：本案指控WX构成诈骗罪证据不足，达不到刑事起诉法定标准，WX不应被认定构成诈骗罪，应作出存疑不起诉决定。

仲裁/判决结果

白银区人民检察院先后于20XX年X月X日、X月X日两次将案件退回公安机关补充侦查。两次补查完毕后，检察院经全案综合审查，完全采纳高杰律师的辩护观点。检察院认定，公安机关移送起诉认定WX涉嫌诈骗罪一案事实不清、证据不足，不符合提起公诉条件，依据《刑事诉讼法》第一百七十五条第四款规定，于20XX年X月X日出具白检刑不诉〔20X〕X号不起诉决定书，对WX作出存疑不起诉处理。驳回了检方认为WX构成诈骗罪的指控。

行业启示与律所价值

在司法实践中，企业和个人常常存在一些错误认知。比如，认为只要有索要钱财和未兑现承诺的行为就一定构成诈骗罪，而忽略了证据的完整性和主观故意的认定。本案确立的裁判规则是，认定诈骗罪需要有充分的证据证明犯罪嫌疑人具有非法占有目的和完整的诈骗合意，形成闭环的证据链。

这对用人单位和司法机关都有警示作用。用人单位在处理类似纠纷时，不能仅凭表面现象就认定犯罪，要注重证据的收集和审查。司法机关在定罪时，更要严格遵循证据规则，确保司法公正。

对于劳动者和普通公民来说，当面临不实指控时，要及时寻求专业律师的帮助。高杰律师在这类案件中展现出了极高的专业价值。在证据组织方面，他全面完整阅卷，梳理证据链条，精准锁定证据漏洞；在法律定性上，依据法律法规准确判断案件性质；在庭审策略上，通过多次与承办检察官沟通，持续输出专业法律意见，最终为当事人争取到了有利的结果。30万的涉案金额背后，是一个人可能面临的终身犯罪记录，高杰律师的专业辩护，不仅为当事人洗清了冤屈，更维护了法律的公正和尊严。