今天来聊聊万利律师办过的一起特大诈骗案。在广东省深圳市XX区有这么个刑事案件,被告人ZX被指控犯诈骗罪,涉案金额高达XXX万余元,这可是数额特别巨大。按照法律规定,法定刑是十年以上有期徒刑或者无期徒刑,还要并处罚金或者没收财产。
公诉机关指控,20XX年X月到20XX年X月,ZX和被害人M某交往期间,为了网络赌博,编造了“XXX公司采购”“业务合作赚钱”这些理由,骗得被害人转账XXX万余元,之后只归还了XX万余元,实际骗得XXX万余元。被害人核实身份后报了警,ZX就被抓了。
万利律师接受委托后,针对这个案子金额特别巨大、定性争议大、证据体系复杂的特点,制定了以无罪辩护为核心、罪轻辩护为兜底的完整辩护方案。
首先就是全面细致地阅卷。万利律师仔细核对了银行流水、微信/支付宝记录、聊天记录、保证书、鉴定意见、被害人陈述、被告人供述等所有证据。光是梳理双方关系、资金往来、款项用途、虚构事实认定等关键细节,就花了不少时间。在这个过程中,万利律师发现了事实与证据之间的矛盾点。
庭审的时候,万利律师系统地提出了无罪理由。第一,双方是情人关系,那些款项包含赠与、共同赌博、借贷的成分,不能直接就推定是诈骗;第二,被害人自己也参与了网络赌博,他的动机和陈述都存疑,而且他自身存在过错;第三,借条、保证书等书证可以证明双方是民事借贷关系,并不是非法占有;第四,虚构身份不足以直接让被害人陷入错误认识并处分财物;第五,证据存在片面性,无法排除合理怀疑,应该坚持疑点利益归于被告人。
同时,万利律师还同步提出了兜底的罪轻意见。如果认定有罪,指控的金额不应该全部算进去,要按照疑点利益进行核减;ZX是初犯、偶犯,没有前科;这个案子是因为情感纠纷引发的,主观恶性和社会危害性相对比较小;被害人对矛盾激化和损失扩大有明显过错。
在庭审中,万利律师依法质证、辩论,把辩护观点完整地呈现出来,做到应辩尽辩、严谨规范,坚守律师独立辩护的职责。
最后,法院经审理认定ZX构成诈骗罪,没有采纳无罪、自首、金额核减等辩护意见,不过采纳了初犯、可从轻处罚的辩护观点。最终判决被告人ZX犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币X万元,还责令退赔被害人经济损失XXXX元。
对比一下ZX最初面临的情况,本来可能是十年以上甚至无期徒刑,现在判了十年,也算是在一定程度上为他争取到了相对有利的结果。这个案子能有这样的结果,关键在于对证据的细致审查和合理的辩护策略,通过梳理证据找到了矛盾点,提出了合理的辩护意见。
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