跑分洗钱面临重刑，专业辩护竟能轻判一年

当事人受他人误导参与了“跑分”洗钱活动。在别人的指示下，他多次用POS机为跑分人员套现，把信用卡额度和跑分人员转入的赃款套现后，通过取现、转账、扫码等方式转到指定账户，还从中拿了高额报酬。经查明，他非法过账总金额达到90余万元，其中20余万元是电信诈骗被害人被骗资金分流转入的。

当事人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案资金流水大，还涉及商业电信诈骗赃款，达到了情节严重的程度。而且这案子属于重点打击的洗钱类犯罪，当事人面临着较重的刑事处罚，法定刑是三年以上七年以下有期徒刑，辩护难度那是相当大。当时当事人接到消息，整个人都懵了，感觉自己的人生一下子暗无天日，不知道未来该怎么办。

就在当事人绝望的时候，曹頔繁律师接受了委托。他第一时间就去会见了当事人，全面梳理案件事实。在那昏暗的会见室里，当事人紧张又焦虑，话都说不利索。曹律师一边安抚他的情绪，一边仔细询问案件细节。之后，他又仔细核对资金流水、聊天记录、交易明细等全部证据材料。在堆积如山的材料里，曹律师就像一个侦探，精准锁定了辩护核心要点。

曹律师发现，当事人是被他人欺骗才参与洗钱的，而且参与时间短，主观恶性小；他在共同犯罪中只起次要、辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚；当事人自动投案还如实供述了罪行，构成自首，并且自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处理；他在案发后积极退缴了全部违法所得，还主动赔偿部分被害人损失并取得了谅解，有多项从轻处罚情节；而且当事人没有犯罪前科，是初犯、偶犯。

到了庭审的时候，曹頔繁律师围绕这些辩护观点，结合案件事实和法律规定，充分阐述当事人从轻、减轻处罚的理由。他重点说明当事人是受误导参与犯罪的，不是主动策划的，人身危险性较低，还积极悔过、弥补被害人损失，符合宽严相济的刑事政策，请求对当事人减轻处罚，还宣告缓刑。

最终，法院采纳了大部分辩护意见，认定当事人构成从犯、自首，有认罪认罚、退赃退赔、初犯、谅解等情节。不过因为本案涉案数额大，不适宜适用缓刑，最终法院对当事人减轻处罚，判处有期徒刑一年。当事人原本以为至少要判三年以上，没想到最后只判了一年，心里别提多感激了。

曹頔繁律师执业至今，累计承办案件已逾150件，其中刑事相关案件100余件，刑事辩护案件占比约95%。他还获得过成都市锦江区青年律师优秀辩护人大赛优秀奖等多个奖项，还发表过相关专业论文。这个案子能取得这样的结果，靠的就是曹律师对证据的细致梳理和对法律规定的精准把握。