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恶意收购并遗弃借据的行为，可能触犯盗窃或侵占罪。轻者，盗窃、诈骗等行为者面临短期拘留（1-10天）和最高500元罚款；情节严重者，拘留期限延长（10-15天），罚款可达1000元。
网络欺诈，简称网络钓鱼，属非法敛财手段。根据不同涉案金额，处罚从三年以下监禁、罚款（数额不定）至无期徒刑、高额罚金及财产没收。情节严重时，依据《刑法》加重处罚，特别危害社会秩序和公共安全的行为将独立处理。
信用证诈骗罪侵害我国信用证制度和财产权益，通过伪造、篡改信用证，使用过期或作废凭证骗取钱财。犯罪主体包括所有具备刑事责任的自然人，犯罪动机为故意。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
天津元讼律师事务所
左杰，天津元讼律师事务所主任，律所创始合伙人。左杰律师有14年的司法工作经历，2018年辞职后专职刑辩律师。自2020年执业以来承办的刑事案件多取得良好结果，如崔某某诈骗案，当事人羁押700余天后获得存疑不起诉。张某涉恶案件、刘某涉恶案件均成功“摘帽”，其中刘某一案中公安机关认定九起犯罪事实，经过辩护，最终法院仅认定三起犯罪事实。左杰律师团队现有成员四名，以扎实的法学理论功底和丰富的实践办案经验见长，团队秉承“专业、专注、专心”的职业理念，坚持专业精细化辩护的工作风格，主攻刑事案件，近两年团队成员办理的多起案件获得撤案、不起诉、缓刑的裁判结果，获得当事人的一致好评。
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若他人使用我的身份证诈骗，我应首先保存证据并立即向警方报案，因这可能触犯信用卡诈骗罪。同时，联系发卡机构处理相关信用卡事宜。根据犯罪情节，行为人可能面临拘留、罚款等行政处罚，甚至可能被追究刑事责任。
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金融诈骗案中，“非法占有目的”指行为人主观故意使用非法手段占有他人财产。明知行为可能对社会造成负面影响，甚至导致严重后果，却仍抱有希望或放任态度，触犯法律，属故意犯罪。
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在预谋诈骗案中，犯罪意图的发起者常为主犯，而简单应和者多为从犯。策划、指挥者通常为主犯，而被动接受任务者多为从犯。共同参与诈骗者视为共同犯罪，首次或参与次数少、仅参与部分者常被视为从犯。技巧不娴熟或行为力度小者，通常也是从犯。从犯对犯罪结果影响有限或无影响。
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保持警惕，避免贪婪和私欲驱使。慎防轻信他人，特别是陌生人。保护个人隐私，不透露关键信息。对不明链接和陌生来电保持敏感。如遇诈骗，立即报案并冻结账户。下载使用国家反诈中心APP，学习防范技巧。警惕中奖、免费赠品等诱饵，不轻易相信虚假承诺。发现可疑行为，及时报警。审慎处理转账请求，避免非正规消费。
