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参与洗钱35万的处罚标准是啥

时间:2025.07.30 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:969人
律师解析:
1.参与35万洗钱,会触犯洗钱罪。
一般情况,会处五年以下有期徒刑拘役,还会处洗钱金额5%-20%的罚金,也可能只处罚金。
2.要是情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,罚金同样是洗钱金额的5%-20%。
情节严重包括洗钱数额巨大、多次洗钱等。
3.法院判罚会综合考虑犯罪情节、有无自首立功等因素。
并且,上游犯罪不同,认定洗钱罪也有差异。

案情回顾:

小朱为谋取私利,参与洗钱活动,将35万资金通过复杂交易进行洗白。警方侦查后将小朱抓获。小朱认为自己只是帮忙转账,不知是洗钱行为不应被认定犯罪;而检方认为小朱主观上有放任洗钱结果发生的故意,客观上实施了洗钱行为,应当以洗钱罪论处。

案情分析:

1、根据法律规定,参与洗钱35万可能触犯洗钱罪。一般情形下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、对于小朱的行为是否构成犯罪,需判断其主观故意。虽小朱称不知是洗钱行为,但结合具体情况,若其应当知道或放任该结果发生,则构成犯罪。同时,35万的洗钱数额需结合具体犯罪情节、是否有自首立功等因素,由法院综合判定具体刑罚。此外,若上游犯罪不同,在认定洗钱罪时也会存在一定差异。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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