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合同欺诈立案是否有要求

时间:2025.07.29 标签: 合同事务 合同纠纷 阅读:1382人
律师解析:
1.合同欺诈立案有条件。
若涉及合同诈骗,以非法占有为目的,签合同过程中骗对方财物达两万以上,可立案追诉
2.立案要明确犯罪嫌疑人实施欺诈,像虚构事实、隐瞒真相诱使签合同等。
3.得有证据证明欺诈行为及损害后果,如合同、付款凭证、通信记录等。
4.要证明欺诈与损害结果有因果关系,满足这些公安才受理侦查。

案情回顾:

小朱与小胡签订一份商业合作合同,小胡声称有独特的供货渠道可提供低价优质货物。小朱依约支付了三万元货款,但小胡却未按合同供货。小朱发现小胡所谓的供货渠道是虚构的,遂向公安机关报案要求以合同欺诈立案,然而小胡称只是暂时供货困难并非欺诈。

案情分析:

1、根据规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物数额在二万元以上的,应予立案追诉。本案中小胡骗取小朱三万元货款,满足数额要求。
2、小朱有合同文本、付款凭证等证据证明小胡虚构供货渠道这一欺诈行为,且该欺诈行为导致小朱支付货款却未收到货物,存在损害后果,同时欺诈行为与损害结果之间存在因果关系。所以若能进一步明确小胡有非法占有的目的,公安机关应受理并立案侦查
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杜剑荣律师

广东法制盛邦律师事务所

杜剑荣律师,广东法制盛邦律师事务所律师,具备六年法律从业经验。国际业务部成员,交通保险业务部成员。 2015年至今,杜剑荣律师加盟广东法制盛邦律师事务所以来,参与京东集团、广州颐 和发展集团有限公司、德高(广州)建材有限公司、HONGKONG BLACK BEARD GAME LIMITED、广州黑胡子游戏开发有限公司、广州南开房地产开发有限公司、广州云梯山庄房 地产开发有限公司、广东昇格传媒股份有限公司、广东西部沿海高速公路珠海段公司等大 型国企、民企提供常年法律顾问及专项法律服务,包括参与诉讼与仲裁、起草法律意见书 、审查合同以及提供专项法律服务,具有较为丰富的企业法律顾问服务经验。

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