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股权转让合同诈骗罪的立案标准是啥

时间:2025.07.29 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1463人
律师解析:
1.若以非法占有为目的,在签、履行股权转让合同中诈骗,骗财达三万以上,会被立案追诉
2.常见诈骗手段有虚构股权价值、隐瞒公司重大债务纠纷等,犯罪主体可以是个人或单位。
3.司法认定要综合考虑行为人目的、是否欺骗、被害人是否因错识处分财产等。
4.发现此类犯罪线索,可向公安机关报案,由其决定是否立案

案情回顾:

小朱与小胡签订股权转让合同,小朱声称公司股权价值极高且无重大债务纠纷。小胡基于此以高价受让股权,支付款项后却发现公司实际存在大量债务,股权价值远低于小朱所述。小胡认为自己被骗,要求小朱退还转让款,小朱拒绝,双方产生争议,小胡遂考虑通过法律途径解决。

案情分析:

1、小朱在签订股权转让合同过程中,声称公司股权价值高且无重大债务纠纷,而实际公司存在大量债务,此行为可能构成虚构公司股权价值、隐瞒公司重大债务的诈骗行为。
2、若小朱是以非法占有为目的实施上述欺骗行为,使小胡基于错误认识处分财产,且骗取财物数额在三万元以上,则符合以非法占有为目的,在签订、履行股权转让合同过程中实施诈骗行为的立案追诉标准,小胡可向公安机关报案,由公安机关审查决定是否立案。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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