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第一次洗钱几百万怎么定罪

时间:2025.07.22 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1484人
律师解析:
1.首次洗钱几百万会涉嫌洗钱罪。
若为掩盖毒品、黑社会组织、恐怖活动等犯罪所得及收益来源和性质,有提供资金账户等行为,就构成此罪。
2.洗钱几百万属情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,还要交罚金
3.法院量刑会综合多方面情况。
自首情节的,可能从轻、减轻甚至免除处罚
立功表现的,也能从轻或减轻,重大立功可减轻或免除处罚。

案情回顾:

小朱为谋取非法利益,第一次实施洗钱行为,涉及金额达几百万。执法机关在侦查其他犯罪案件时,发现了小朱的洗钱线索并将其抓获。小朱对自己的洗钱行为供认不讳,且主动交代了部分司法机关尚未掌握的细节,有自首表现。

案情分析:

1、小朱的行为符合洗钱罪的构成要件,为掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质,实施了洗钱行为,且数额达几百万,属于情节严重情形,法定刑为五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、法院在量刑时会综合考虑小朱的犯罪情节、在犯罪中所起作用等。小朱有自首情节,依据法律规定,可从轻或减轻处罚,若犯罪较轻,还可免除处罚。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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