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非法集资如何搜集证据

时间:2025.07.02 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1243人
律师解析:
非法集资证据搜集可多管齐下:
投资者要保留投资合同、收据等书面文件,证明投资关系与金额。
沟通的聊天记录、邮件等,能反映回报、资金用途等信息。
收集集资方宣传资料,证明其虚假宣传。
与其他投资者交流,共同收集行为模式、资金流向证据。
留意集资方场所、人员变动,必要时拍照录像。
证据收集要合法,有嫌疑及时报案

案情回顾:

小朱被小丽介绍参与了一个投资项目,小丽承诺高额回报。小朱投入资金后,发现情况异常。小朱认为该项目可能是非法集资,而小丽坚称项目合法。小朱为证明自己的主张,开始收集证据,保留了投资合同、转账记录,与小丽的聊天记录,还收集了项目的宣传传单。

案情分析:

1、小朱保留的投资合同、转账记录等书面文件,能直接证明其与该项目的投资关系及投入金额,是重要的证据。
2、与小丽的聊天记录可反映项目承诺的回报等关键信息,有助于判断项目是否存在非法集资的嫌疑。
3、收集的宣传传单能证明项目是否存在虚假宣传行为,进一步佐证非法集资的可能性。若小朱认为该项目涉嫌非法集资,应及时向公安机关报案,由专业人员进行调查取证。
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  • 需要搜集证据才会进行处理,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括: (一)物证; (二)书证; (三)证人证言; (四)被害人陈述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供述...... 更多>>
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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