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2025逃汇罪会如何惩处

时间:2025.06.29 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1185人
律师解析:
1.逃汇罪指公司、企业等单位违反规定,擅自把外汇存境外,或非法转移境内外汇到境外,数额较大犯罪
2.量刑方面,数额较大,单位要交逃汇数额5%-30%罚金,相关负责人判五年以下徒刑拘役
数额巨大情节严重,单位同样交罚金,负责人判五年以上徒刑。
3.逃汇危害国家外汇管理秩序,单位应合规经营。

案情回顾:

小何担任某单位负责人期间,为获取更多利益,在未经过国家相关部门批准的情况下,指示会计小李将单位的大量外汇存放到境外。该单位的这一逃汇行为被有关部门发现并进行调查,经核实逃汇数额较大。小何认为自己是为单位考虑才这么做,不应承担责任,而执法部门认定该单位构成逃汇罪。

案情分析:

1、根据法律规定,逃汇罪是公司、企业或其他单位违反国家规定擅自将外汇存放境外,或把境内外汇非法转移到境外,数额较大的犯罪行为。此单位的行为完全符合逃汇罪的构成要件,已构成逃汇罪。
2、由于该单位逃汇数额较大,应依法对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对直接负责的主管人员小何和其他直接责任人员小李处五年以下有期徒刑或拘役。单位在经营活动中应严格遵守国家规定,合规经营,避免此类违法犯罪行为的发生。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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