虚假贸易由哪个部门认定

虚假贸易的认定是一个多部门协作的过程，涉及商务、海关、税务、公安经侦等多个部门。
1.商务部门：
商务部门负责监管贸易活动的合规性。
他们会审查企业的贸易合同、交易流程等，确保贸易活动符合相关法律法规和政策要求。
若发现企业存在违规操作，可能存在虚假贸易的嫌疑。
2.海关部门：
海关在货物进出口查验和监管时，会仔细核对货物的实际情况。
如果发现货物的数量、规格、价值等与申报信息不符，或者存在其他异常交易行为，海关部门就会怀疑存在虚假贸易，并进一步调查。
3.税务部门：
税务部门通过核查企业的纳税申报和发票使用情况，来识别虚假贸易。
若发现企业的税务数据与贸易行为不匹配，例如发票虚开、偷税漏税等问题，就可能存在虚假贸易。
4.公安经侦部门：
当接到虚假贸易相关线索或发现经济犯罪嫌疑时，公安经侦部门会依法展开侦查。
他们会收集证据，查明事实真相，对涉及犯罪的虚假贸易行为进行打击。
在跨部门协作机制下，各部门相互沟通、协同工作，综合各方面的证据，准确认定虚假贸易行为，维护市场秩序。

案情回顾:

小朱所在公司与小李所在公司进行贸易往来。商务部门在监管贸易活动合规性时，发现两家公司交易存在异常。海关部门查验货物进出口时，也察觉交易行为有诸多不合理之处。税务部门核查纳税申报和发票使用情况，发现税务数据与贸易行为不匹配。公安机关经侦部门接到线索后介入侦查，双方就是否构成虚假贸易产生争议。

案情分析:

1、商务部门负责监管贸易活动合规性，其发现的异常是认定虚假贸易的重要线索，从贸易流程角度初步判断交易是否合法。
2、海关部门通过查验货物进出口，从货物实际情况出发，能判断交易是否存在虚假迹象，是从货物物流方面的有力证据。
3、税务部门核查纳税申报和发票使用，可从财务角度判断贸易行为的真实性，税务数据与贸易不匹配是重要疑点。
4、公安机关经侦部门依法侦查，综合各部门证据准确认定虚假贸易行为，确保对违法犯罪行为的打击。